TaxDay Asesor PLD

TaxDay Pregunta 3: Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de PLD? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas obligaciones para los arrendadores de inmuebles? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

AsesorPLD - Caso 89 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV​. En el Manual PLD En el Manual PLD se debe tener la política de identificación de Clientes y Dueños Beneficiarios en Listas Negras. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815...

AsesorPLD - Caso 88 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV Cuando se realiza una Actividad Vulnerable, se debe verificar que el Cliente y Dueño Beneficiario no aparezcan en las Listas Negras. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815...

AsesorPLD - Caso 87 Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero GAFI esta presidido a partir de julio de 2024 por primera vez por una mujer, Elisa de Anda, Mexicana, que platica sobre los retos de LD y la corrupción, entre otros. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No...

AsesorPLD - Caso 86 El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Mantén el Cumplimiento al Día! Las SOFOMES deben designar un Oficial de Cumplimiento interino y comunicarlo a la CNBV para no incumplir sus obligaciones de PLD/FT. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunic...

AsesorPLD - Caso 85 El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM. ¡Garantiza el Cumplimiento! Descubre cómo las SOFOMES pueden cumplir con sus obligaciones de PLD/FT designando a su CCC y comunicándolo a la CNBV. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No...

AsesorPLD - Caso 84 ¡Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM ¡Cumple con las Regulaciones! Descubre cómo las SOFOMES pueden asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de PLD/FT mediante Estructuras Internas, CCC y OC, tal como lo exigen las DCG. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar...

AsesorPLD - Caso 83 Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles Al involucrarte en la compra o venta de inmuebles, es posible que estés realizando una Actividad Vulnerable según la LFPIORPI. Esto implica ciertas obligaciones que debes cumplir. ¿Las conoces? Cumplir con estas obligaciones no solo te mantiene dentro del marco legal, sino que también fortalece la transparencia y segur...

AsesorPLD - Caso 82 Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles ¿Estás Realizando una Actividad Vulnerable? Cuando hablamos de la compra y venta de inmuebles, es crucial entender si estamos involucrados en una "Actividad Vulnerable" según la LFPIORPI. Este reconocimiento no solo te mantiene en regla, sino que también contribuye a la transparencia y legalidad del mercado inmobiliario...

AsesorPLD - Caso 81 Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias En la RCG 27-Bis e tiene la facilidad de no presentar Avisos PLD, sino sólo un informe sin datos, pero se deben cumplir las demás obligaciones #lavadodedinero #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #inmueblesPLD #Desarrolloinmobiliario

Descubre cómo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe el uso de monedas y billetes en transacciones financieras a partir del 30 de octubre de 2013. Conoce los detalles del Artículo 32 y las limitaciones en el cobro con dinero en efectivo en la compra y venta de inmuebles 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto....

Descubre la importancia de presentar Avisos en Operaciones Inmobiliarias dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de información que sugiera la posible participación en delitos financieros. Aprende cómo cumplir con esta obligación y contribuir a la prevención de actividades ilícitas. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te pue...

Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad vulnerable para la LFPIORPI, lo que implica que quienes se dedican a esta actividad deben cumplir con obligaciones específicas de prevención de lavado de dinero. Para determinar desde cuándo deben considerarse como tales y cumplir con estas obligaciones, es necesario comprender las disposiciones legales y regulatorias vigentes en el...

Se tienen preventas de unos departamentos que se van a construir y queremos saber si se tienen obligaciones de PLD, ya que no hemos hecho nada. ​ 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: https://taxday.com....

Conoce estos 10 Consejos para un grupo Empresarial que Otorga Préstamos, considerados como Actividades Vulnerables y quiere cumplir con las Obligaciones de PLD. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 📲WhatsApp: https://wa.me/5573428815 🌐Página web: http...

En un grupo empresarial, se han concedido préstamos que se clasifican como Actividades Vulnerables (AV), y se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Se requiere clarificar el inicio y el alcance temporal de estas obligaciones para tomar medidas adecuadas. 👨‍💻 Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. Para cualquier inform...

La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR-LD/FT) involucra un análisis exhaustivo de diversos aspectos, abarcando la vulnerabilidad del sistema financiero, el sector empresarial, las profesiones no financieras y otros sectores susceptibles de ser utilizados para actividades ilícitas. En este episodio podrás escuchar sobre la Ley Fintech y como manten...

La firma Yox Holding, de trading deportivo de apuestas, que ofrecía rendimientos de 3% a 4% mensual con inversiones a partir de $10 mil pesos, parece ser otro gran fraude en México.

La Inteligencia Artificial (IA) representa una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era, con un potencial transformador sin precedentes. Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza a pasos agigantados, también plantea serias interrogantes y desafíos éticos y sociales que no podemos ignorar.

NEARSHORING. RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO PARA ACERCAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS A USA​. ¿Queremos aprovechar oportunidades del Nearshoring o se apuesta por más pobres?

Hay muchos analistas optimistas que no quieren ver los datos duros, y cómo ha ocurrido en otras crisis, corremos el riesgo de perdernos de la cruda realidad y después sentirnos sorprendidos.

El gran reto en 2024 es entender la IAG, sus alcances, comprender cómo la empresa puede aplicar en otras empresas o al menos parte de los procesos previamente implementados o incluso en la industria.

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) emerge como una tecnología innovadora y poderosa en el panorama empresarial del 2024. Sin embargo, su capacidad para crear contenido original y convincente plantea desafíos y preocupaciones únicas para las empresas. Desde la creación de contenido falso hasta la generación de datos engañosos, las organizaciones se enfrentan a nuevos riesgos y dilemas étic...