TaxDay Asesor PLD

¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️ En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de monitorear las operaciones de los clientes, actualizar su evaluación de riesgo y ajustar los controles de prevención conforme a los cambios detectados, para fortalecer el cumplimiento en mat...

En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de establecer medidas de prevención y controles acordes con el nivel de riesgo detectado para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.

En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas de prevención acordes con las obligaciones en materia de PLD/FT.

En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y los desafíos que enfrenta el país para demostrar la efectividad de su sistema antilavado.

¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️ En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, considerando sus características, operaciones y otros factores relevantes para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

Continua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas, procedimientos y controles internos de los sujetos obligados para mantener un adecuado cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊 Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate sobre el Paquete Económico y las Reformas Fiscales 2027. En este programa analizaremos ambas posturas, los cambios fiscales propuestos y sus posibles implicaciones para empresas y contribuyentes.

En este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la detección de operaciones sospechosas, hasta los nuevos riesgos que surgen cuando estas tecnologías son utilizadas para facilitar actividades delictivas.

Las operaciones en moneda extranjera pueden generar efectos por las variaciones en el tipo de cambio. En este programa analizaremos el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria conforme a la NIF B-15, así como los principales aspectos que deben considerarse para su correcto reconocimiento y presentación en los estados financieros.

¿Qué hay detrás del intercambio de datos entre Hacienda y un ex secretario de Hacienda? 📊 La Secretaría de Hacienda respondió a los cuestionamientos de Guillermo Ortiz sobre la situación económica y social del país, poniendo sobre la mesa otros indicadores y cifras para contrastar ambas perspectivas. En este programa analizaremos los datos utilizados por ambas partes y qué muestran realmente sobr...

¿Qué cambios deben realizar los sujetos obligados ante la reforma a las RCG en materia de PLD/FT? ⚠️ En este programa conversaremos sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas, procedimientos y controles internos de los sujetos obligados para mantener un adecuado cumplimiento en materia de...

¿La nueva Ley de Economía Digital busca reducir el uso de dinero en efectivo? 💵⚠️En este programa analizaremos las propuestas relacionadas con la disminución del uso de efectivo dentro del proyecto de la Ley de Economía Digital, así como sus posibles implicaciones para las operaciones, los medios de pago y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿Estas preparado para las nuevas restricciones fiscales en financiamientos y deducciones de intereses? ⚠️Acompañanos en este programa donde analizaremos las principales implicaciones de los límites a la deducción de intereses, las reglas de capitalización delgada y los ajustes clave para prevenir contingencias y proteger la rentabilidad financiera de tu negocio.

¿El lavado de dinero funciona igual cuando se utilizan criptomonedas? ⚠️ El uso de activos virtuales plantea nuevas formas de mover y ocultar recursos de procedencia ilícita. En este programa analizaremos las principales diferencias entre el lavado de dinero tradicional y el realizado mediante criptomonedas, así como los retos que representan para la prevención y detección del lavado de dinero.

¿Qué aspectos debes revisar para saber si realmente cumples con tus obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️En esta segunda parte continuaremos analizando los elementos clave de una auditoría de cumplimiento PLD/FT, desde la revisión de obligaciones y controles hasta la detección de posibles incumplimientos y áreas de oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos.

¿Tu Manual de PLD realmente refleja los riesgos a los que está expuesto tu negocio? ⚠️ El Enfoque Basado en Riesgos es clave para establecer medidas de prevención acordes con las operaciones y características de cada sujeto obligado. En este programa analizaremos cómo debe relacionarse el análisis de riesgos con el Manual de PLD y qué elementos deben considerarse para fortalecer el cumplimiento en...

¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️En este programa analizaremos el alcance del artículo 17, fracción VI de la LFPIORPI y uno de los principales cuestionamientos en la compraventa de mercancías: ¿qué valor debe considerarse para determinar si existe obligación de identificar al cliente? Revisaremos cómo debe in...

¿Estás identificando correctamente a tu Beneficiario Controlador bajo las nuevas reglas antilavado? 🔎 Los cambios en materia de PLD/FT pueden modificar la forma en que se identifica, integra y acredita al Beneficiario Controlador. En este programa el Mtro. Germán Saldívar junto a su invitado el Lic. Joab García analizan qué se debe considerar y cuáles son los principales retos para cumplir correc...

Acompañanos en un episodio más de AsesorPLD y conoce todo sobre la Auditoría de cumplimiento en relación a la prevencion de lavado de dinero.📌 ¡Dale PLAY!

¿Qué pasaría si las criptomonedas enfrentaran un colapso en el llamado “Día Q”? ₿En este programa analizaremos los posibles riesgos que plantea este escenario para los activos virtuales, su relación con la prevención de lavado de dinero y los retos que podría representar para el cumplimiento en materia de PLD/FT. 

¿Qué otros elementos debes considerar para identificar correctamente a un cliente y evitar riesgos de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte III continuaremos profundizando en las reglas de identificación del cliente, revisando aspectos clave que pueden marcar la diferencia entre un expediente completo y un posible incumplimiento conforme a la LFPIORPI.

¿Una nota periodística sobre huachicol fiscal puede ser el inicio de una investigación? 🔎⚠️ En este programa analizaremos cómo pasar de la información pública a la integración y análisis de un expediente, identificando señales de alerta, posibles riesgos y elementos relevantes para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿Qué errores al identificar a un cliente pueden convertirse en un problema de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte II profundizaremos en las reglas de identificación del cliente, los aspectos que no deben pasarse por alto y las claves para integrar correctamente la información requerida por la LFPIORPI.

¿Qué está buscando el SAT durante las visitas de verificación a las Actividades Vulnerables? ⚠️ En esta Parte II analizaremos las principales tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT, los aspectos que están tomando mayor relevancia y qué deben considerar los sujetos obligados para prevenir incumplimientos y sanciones en materia de PLD/FT.

¿Estás identificando correctamente a tus clientes conforme a las reglas de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte I de Asesor PLD revisaremos las reglas y aspectos clave para la identificación del cliente, un paso fundamental para cumplir con la LFPIORPI y prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.