Compliance Space

Compliance Space. Епізод 87 03.09.2025 20:13 ↓

Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому комплаєнс — це основа розвитку малого та середнього бізнесу та як його реалізувати без великих бюджетів.

Compliance Space. Епізод 86 27.08.2025 11:22 ↓

Разом з Дарʼєю Білинською обговорюємо унікальність UNIC , активну роль учасників, критерії вступу та головну цінність Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу.

Compliance Space. Епізод 85 20.08.2025 9:34 ↓

Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому політика роботи з колишніми військовослужбовцями має стати невід’ємною частиною HR- і compliance-стратегії компаній.

Compliance Space. Епізод 84 13.08.2025 9:47 ↓

Обговорюємо, як процесний майнінг , NLP , блокчейн та синтетичні дані допомагають автоматизувати AML і точніше оцінювати ризики.

Compliance Space. Епізод 83 06.08.2025 7:19 ↓

Обговорюємо, навіщо бізнесу система управління відповідністю, як вона знижує ризики та чому формальних процедур недостатньо.

Compliance Space. Епізод 82 30.07.2025 5:32 ↓

Аналізуємо один із найгучніших кейсів міжнародного шахрайства та його наслідки для комплаєнс-систем, кібербезпеки й бізнесу.

Compliance Space. Епізод 81 23.07.2025 9:08 ↓

Обговорюємо 18-й пакет санкцій ЄС: нові обмеження, цінову стелю, тіньовий флот і боротьбу з обходом через треті країни.

Compliance Space.  Епізод 80 16.07.2025 10:06 ↓

Обговорюємо, як США планує реагувати на можливу ескалацію з боку Росії : які дії вважатимуться порушенням, як це вплине на російську економіку та критичну інфраструктуру, і які санкції можуть застосувати.

Compliance Space.  Епізод 79 09.07.2025 11:04 ↓

Обговорюємо, хто такі політично значущі особи, як фінансові установи у Великій Британії мають з ними працювати та що змінюють нові рекомендації регулятора.

Compliance Space. Епізод 78 02.07.2025 11:39 ↓

Обговорюємо головні висновки нового звіту FATF .

Compliance Space. Епізод 77 25.06.2025 10:18 ↓

Обговорюємо рішення Суду ЄС : чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.

Compliance Space. Епізод 76 11.06.2025 7:34 ↓

Обговорюємо нові принципи FCPA : які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.

Compliance Space. Епізод 75 04.06.2025 11:59 ↓

З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.

Compliance Space. Епізод 74 29.05.2025 13:17 ↓

Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey .

Compliance Space. Епізод 73 21.05.2025 11:13 ↓

Обговорюємо, які етапи включає ідентифікація клієнтів , як виглядає належна перевірка бізнесу в ЄС і чому це основа фінансової безпеки.

Compliance Space. Епізод 72 14.05.2025 8:13 ↓

Говоримо про юридичні та політичні наслідки можливого подарунка Boeing 747 для Дональда Трампа від Катару.

Compliance Space. Епізод 71 07.05.2025 11:32 ↓

Обговорюємо, що таке greenwashing , як його розпізнати в корпоративній практиці, і чому це реальний комплаєнс-ризик для компаній.

Compliance Space. Епізод 70 30.04.2025 8:36 ↓

Комплаєнс в критичних ситуаціях

Compliance Space. Епізод 69 23.04.2025 10:48 ↓

Відмивання грошей в торгівлі: червоні прапорці та методи виявлення

Compliance Space. Епізод 68 09.04.2025 11:25 ↓

Дослідження PwC: як комплаєнс змінюється у 2025 році

Compliance Space. Епізод 67 02.04.2025 11:37 ↓

Що робити комлаєнс-офіцеру, коли компанія не хоче змін

Compliance Space. Епізод 66 26.03.2025 9:45 ↓

Правило 50% від OFAC — інструмент захисту чи пастка

Compliance Space. Епізод 65 19.03.2025 10:37 ↓

Практики обходу санкцій

Compliance Space. Епізод 64 12.03.2025 12:40 ↓

Важливість бізнес-процесів у компанії

Compliance Space. Епізод 63 05.03.2025 5:22 ↓

Закриття Skype та комплаєнс