Compliance Space

Разом з Ольгою Прохоренко , HR-менторкою та авторкою програм для HR і лідерів, розбираємо, як побудувати корпоративну культуру, у якій правила не залишаються лише на папері.

Розбираємо, як працюють схеми обходу санкцій через країни Центральної Азії та чому товари й технології і далі надходять на російський ринок.

Together with Sergejs Maluhins , Legal Counsel and Certified AML & Sanctions Specialist, we discuss AML, sanctions, and export controls in international trade.

Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, розбираємо роль комплаєнсу та корпоративного управління у захисті клієнтів і довгостроковій стійкості страхового бізнесу.

Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, говоримо про те, як страховим компаніям контролювати ризики та уникати конфліктів інтересів.

Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, говоримо про роль комплаєнсу у побудові безпечної та відповідальної моделі страхового бізнесу.

Разом із Ксенією Головащенко , юристкою у сфері страхування, говоримо про особливості комплаєнсу в страхових компаніях, нові регуляторні вимоги та ключові ризики галузі.

Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою говоримо про довіру як бізнес-актив: як її будувати, не втрачати під час криз і відновлювати після складних рішень.

Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як бізнесу будувати локальну довіру, уникати кроскультурних помилок і успішно виходити на нові ринки.

Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як корпоративна культура формує комплаєнс, впливає на поведінку команд і допомагає запобігати ризикам.

Говоримо про ключові маркери фінансування tероризму, обходу санкцій та прихованих фінансових мереж у розборі Alert FinCEN щодо Ірану.

Розбираємо, як працює санкційна система OFAC , чому формального скринінгу недостатньо та як побудувати комплаєнс, який витримає перевірку регулятора.

Розбираємо, як рішення ЄС вплинуть на ESG-звітність українського бізнесу.

Обговорюємо, як комплаєнс, ESG, санкційний контроль і прозорість впливають на інвестиційну привабливість та розвиток компанії.

Обговорюємо ризики залежності від одного AI-провайдера та способи їх мінімізувати.

Обговорюємо, де проходить межа між необхідним контролем і бюрократією, що заважає бізнесу рухатися вперед.

Обговорюємо, як зміни у сфері приватності даних, цифрового маркетингу та комплаєнсу впливають на довіру до бренду й конкурентоспроможність бізнесу у 2026 році.

Обговорюємо справу Трампа проти IRS : що відбувається, коли формальні процедури контролю перестають працювати, а конфлікт інтересів виходить на державний рівень.

Обговорюємо KYC і AML-комплаєнс , ключові елементи перевірки клієнтів та підходи до фінансового регулювання в різних країнах світу.

Обговорюємо, чому купівля дешевого іранського газу в обхід санкцій обернулася для індійського гіганта Adani Enterprises Limited штрафом у $275 мільйонів.

Обговорюємо, як бізнесу виявляти й контролювати комплаєнс-ризики за допомогою ISO 37301, COSO ERM, карти ризиків, перевірки третіх сторін та роботи з даними.

Обговорюємо, як санкції Великої Британії розкривають схему використання обманутих мігрантів для збірки російських дронів.

Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.

Обговорюємо, як у межах стандарту ISO 37303 відповідальність за дії партнерів залишається на вашій компанії і як правильно контролювати ризики третіх сторін.

Обговорюємо роль технологій у роботі комплаєнс-менеджера.