Kevin Lo

Agent K的 AFC 筆記

Business ZH ↓ Odcinki: 5

嗨，我是 Agent K。AI Agent 會取代我們這些合規官嗎？這個問題我最近一直在想。上個月 Anthropic 發布了一個 AI KYC 工具，我研究了一遍——它的錯誤率，用他們自己的話說，「會讓真人合規員工被炒魷魚」。但已經有人在用了。這讓我覺得，這個問題不能再拖著不談。我在金融犯罪防制這個圈子待了很多年，每天接觸的都是制裁名單、洗錢手法、跨國執法案例。這些東西說起來很專業，但其實跟每個人都有關係——你的公司、你的銀行帳戶、你出口的那批貨，都可能在這張網裡。所以我開了這個節目。每一集，我會找一個真正在這個領域做事的人，聊聊他們看到的世界——不講教科書，只講真實發生的事。包括那個沒人敢說清楚的問題：我們這些人，還有沒有位置？我...

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Autor

Kevin Lo

Kategoria

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23 wrz 2026

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EP.06｜AFC顧問Adam談KYCC的天花板在哪裡 —— 你的KYCC做到位了嗎？ 23.09.2026 12:36

這集我再次邀請到 Adam，AFC Solutions Consultant，過去在外資銀行總行擔任批發業務的反洗錢與金融犯罪合規負責人，負責制裁、出口管制、反詐欺領域的風險控制與策略設計，累積培訓超過千名反洗錢師。你知道嗎？中國最近對日本的兩用物項管制公告，禁止的對象寫的是「任何國家和地區的組織和個人」——但供應鏈要往上追溯幾層才算數，法條沒有講清楚，也沒有像美國 BIS 那樣公開的 de minimis 百分比門檻可以計算。銀行跟企業，現...

EP.05｜中美監管兩面夾擊，銀行怎麼活下去？AFC顧問Adam帶你看穿制裁與域外管轄的生死交鋒 23.09.2026 14:47

這集我邀請到 Adam，AFC Solutions Consultant，過去在外資銀行總行擔任批發業務的反洗錢與金融犯罪合規負責人，負責制裁、出口管制、反詐欺領域的風險控制與策略設計，累積培訓超過千名反洗錢師，近期完成香港、澳門的培訓，接下來也要飛去新加坡分行授課。你知道嗎？現在銀行做一筆貿易融資，可能同時面對美國跟中國兩套法律——美方說不能往來，中方說不能停止，兩邊都可能告你。這不是假設，是現在進行式。這集 Adam 用最實務...

EP.04｜出口管制與 AI 晶片走私案例解析——台灣出口商的風險缺口在哪裡？ 03.08.2026 18:25

本集來賓：許朧方 Joyce Hsu，CAMS-FCI，ACAMS 台灣分會創辦人暨常務理事。擁有逾 25 年金融業經驗，橫跨外商銀行安全調查、顧問業金融犯罪管理，專注於 AML/CTF 訓練與制裁合規。台灣檢方首次以偽造文書刑事偵辦 AI 晶片走私案。這不再是行政警告，是刑事責任。這集我和 Joyce 深入討論出口管制的執法現實——從 NVIDIA Super Micro 案拆解走私手法，到台灣出口商最常見的認知缺口。我們聊了： 🔹 偽造文件怎麼讓高階 GPU 伺服器...

EP.03｜新加坡 FATF 評鑑結果與亞太金融業啟示 07.07.2026 27:16

本集來賓：許朧方 Joyce Hsu，CAMS-FCI，ACAMS 台灣分會創辦人暨常務理事。擁有逾 25 年金融業經驗，橫跨外商銀行安全調查、顧問業金融犯罪管理，專注於 AML/CTF 訓練與制裁合規。新加坡剛拿到 FATF 第五輪評鑑的最高等級 Regular Follow-up。這對台灣意味著什麼？這集我邀請到 Joyce，一起拆解新加坡這次評鑑的成績單——它哪裡做得好、哪裡還有缺口，以及台灣未來面對 APG 評鑑時，最需要補強的地方在哪裡。我們聊了： 🔹 MAS ...

EP.02｜穩定幣是什麼？Line Bank 副總 Wendy 帶你看懂金融業的下一場革命 14.05.2026 21:15

這集我邀請到 Line Bank 副總 Wendy，聊一個現在金融圈最熱的話題——穩定幣。你知道嗎？穩定幣的交易量已經高達 35 兆美元，比很多國家的 GDP 還要大。但大多數人對它的理解，還停在「這是加密貨幣的一種」。這集 Wendy 用最白話的方式，帶我們搞清楚： 🔹 穩定幣到底是什麼？跟比特幣有什麼不同？ 🔹 為什麼美國、香港、歐盟都在搶著立法？ 🔹 泰達公司 300 個人怎麼賺了 100 億美金？ 🔹 台灣下半年的穩定定幣法案，對銀行業意...