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Episodios
Caso 17. Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023 19.01.2023 18:15
Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 16. Manual PLD Anexo 1.II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV 11.01.2023 21:50
Manual PLD Anexo 1. II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 15. Manual PLD, Anexo 1. I. Identificación préstamos considerados AV 04.01.2023 21:20
Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar Préstamos 29.12.2022 20:55
Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 13. Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI 10.11.2022 24:55
Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI. Con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxd...
Caso 12. Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven 03.11.2022 22:35
Tipologías de lavado de dinero de la UIF . Caso 12 ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven? Responde esta interrogante con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.li...
Caso 11. Préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD 26.10.2022 20:51
Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD. Responde esta interrogante con Javier Martínez. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Págin...
Caso 10. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar AV? 19.10.2022 24:58
Análisis de las Obligaciones de PLD por realizar actividades vulnerables, identificar al cliente, al dueño beneficiario y las operaciones con dinero en efectivo. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar actividades vulnerables? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras...
Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI? 12.10.2022 23:24
Conoce las multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar AV. AsesorPLD Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup7...
Caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 06.10.2022 27:31
Acompaña a Javier Martínez en el caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 🧐 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx ...
Caso 07. ¿Los préstamos entre compañías del Grupo Empresarial se consideran Actividad Vulnerable? 05.10.2022 25:14
Los empresarios entendían que los prestamos Intercompañías no son AV porque se tenía un criterio de la UIF. ¿Sabes que obligaciones tienen y desde cuando? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpl...
Caso 06. En cobros en efectivo ¿Cómo documento el mecanismo de acumulación? 28.09.2022 23:40
El Director de una inmobiliaria necesita saber cómo puede acumular los cobros con dinero en efectivo de sus arrendatarios, considerando que tiene muchas operaciones. Y, cuando venden departamentos en preventa a plazos ¿cómo deben o pueden llevar la acumulación de los cobros en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 💻Faceboo...
Caso 05. ¿A qué aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo? 23.09.2022 22:47
El director de una inmobiliaria necesita saber cuáles son las actividades que no se pueden pagar o cobrar con dinero en efectivo ¿A qué le aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com...
Caso 04. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022? 09.09.2022 20:39
El Consejo de Administración esta de acuerdo que es parte de sus funciones designar el Representante PLD y revisar que se encuentre certificado ante la UIF. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022? Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.l...
Caso 03. ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables? 08.09.2022 28:43
Es importante tener identificado quien es el responsable de cumplir con los temas de PLD, ¿El consejo de administración lo identifica? ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: ht...
Caso 02 ¿Cómo designar al Responsable de las obligaciones de Beneficiario Controlador? 05.09.2022 31:03
Con el organigrama establecido en tu empresa detectas las funciones y el pensamiento para la toma de decisiones. Identificando así que el responsable PLD le reporta al consejo de administración. Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto.
Caso 01 ¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario controlador? 31.08.2022 29:16
El contador de la empresa no domina los temas de prevención de Lavado de Dinero, el área jurídica sólo atiende denuncias y demandas, sin entrar en aspectos corporativos. Acompaña a Javier Martínez y responde la pregunta: ¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario Controlador en la empresa?
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