Compliance Podcast

La Teoría del delito es una fórmula secuencial, coordinada y sistemática para establecer que elementos o categorías debe tener una conducta para ser considerada delito. El Delito es la Conducta, Típica, Antijurídica y Culpable.

Se revisan las partes del Derecho Penal, las relaciones con otras ramas del derecho, la ciencia y la sistemática del Derecho Penal así como el concepto de Política criminal.

En el presente episodio se revisa los orígenes del derecho penal para dar una definición del mismo así como de la teoría del delito. Igualmente se revisa los caracteres del derecho penal: Público, sancionador, valorativo, finalista y Personalismo.

Arturo De Villanueva nos presenta alguno de los elementos básicos para instaurar un programa de cumplimiento y como debe ser probado en juicio.

José Carlos Serrano comparte su análisis respecto al delito de discriminación en cuanto a la persona jurídica.

Gibran Lozada analiza desde el aspecto de los modelos de responsabilidad en personas jurídicas y la teoría del delito cuáles son las causas de exclusión para la persona jurídica con base al ordenamiento del código nacional de procedimientos penales.

El costo de un non compliance (con contar con un compliance) puede ir más allá de una simple multa, puede llevarte a la quiebra. En el presente episodio traemos para ustedes un caso emblemático de una empresa transnacional que tuvo que pagar una cantidad millonaria y que pudo haber prevenido y ahorrarse ese dinero.

La reputación de una empresa es uno de los elementos más importantes para que esta permanezca activa. El compliance es la herramienta idónea para cuidar esta reputación y garantizar un debido control organizacional dentro de la misma.

El compliance es una herramienta de acción que toda empresa debe incorporar a su organización. Conoce los elementos básicos y sus características principales.