Beyond KYC

In episode 15 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why

In episode 14, Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss how companies can achieve digital transformation through automation and technology

In episode 13 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why data is so important for client lifecycle management and fulfilling regulatory obligations

Yvonne Bahke und Thomas Teschner sprechen über die Hintergründe und die praktische Umsetzung des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Ingo Simon spricht darüber, wie man mit Compliance Management Systemen sicher durch den Regulatorik-Dschungel kommt.

In Folge 10 sprechen Peter Renner und Thorsten Breitkopf über die Herausforderungen der Technologisierung von KYC-Prozessen und Mehrwerte sich in der Praxis ergeben.

Bei der Geschäftspartner-Compliance geht es um mehr als nur Pflichterfüllung. Erfahren Sie in Folge 10, weshalb sich die Extrameile auch aus unternehmerischer Sicht lohnt.

In Folge 8 geht es um das Spannungsfeld Datenschutz und Geldwäscheprävention in der Praxis

In Folge 7 geht es um die Sanktionslistenprüfung in der Praxis: Worauf Sie achten sollten, welche Schwierigkeiten auftreten können und was bei einem Treffer zu tun ist.

In Folge 6 sprechen wir über das neue Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz und das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG).

In Folge 5 geht es darum wie Geldwäsche in den unterschiedlichen Branchen erkannt werden kann

Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito sprechen über FATF Listen, gelistete Länder und die Konsequenzen wenn Deutschland dieses Jahr auf die Graue Liste kommen würde.

Thorsten Breitkopf und Marco Janusch sprechen über die wirtschaftliche Berechtigte und was sie mit Geldwäsche zu tun haben, warum es für den KYC-Prozess nicht ausreicht nur die wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln und was Smart-Home mit digitalen KYC-Prozessen gemeinsam hat.

Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito sprechen über die 5 Schritte des KYC-Prozesses und Geldwäscheprävention, weshalb die Datenbeschaffung auch ein psychischer Aufwand ist, was ein fehlender KYC-Prozess mit Falschparken zu tun hat und über Zukunftsfaktoren.

In unserer Premiere unterhalten sich Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito über folgende Themen: - Wie Geldwäsche funktioniert und was Al Capone damit zu tun hat - Warum das „solide“ Deutschland ein Geldwäscheparadies ist - Welche Rolle Know Your Customer bei der Geldwäscheprävention spielt - Warum KYC und Geldwäscheprävention nicht nur ein Thema für Banken ist und insbesondere Immobilienmakle...