AML Forum

En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo , una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos. Junto a Juan Pablo Rodríguez, exploramos temas como lavado de dinero, corrupción, dopaje, amaño de partidos y apuestas deportivas, analizando casos reales y el impacto del cumplimiento en este ecosistema. Una...

Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó transacciones que terminaron asociadas a Trata de Personas en pasaron desapercibidas por el banco originador en Latinoamérica. El caso ayudó a desmantelar una red de crimen internaci...

Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos de Trata de Personas en el monitoreo de Transacciones y en esta conversación nos comparte sus mejores prácticas.

En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de cumplimiento como del negocio. El resultado generó empatía para con las víctimas y un compromiso del personal en combatir este delito. Yanireé Best, directora de cumplimiento de Banistm...

Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. Edgardo explicó la complejidad del tráfico de personas, incluyendo sus cadenas de valor, métodos de lavado de dinero y la participación de empresas legales en actividades ilícitas, ademá...

Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata de personas y es autor del libro ¨Trata de Personas y otros delitos relacionados¨. En esta serie de episodios vamos a definir este delito, su impacto en la sociedad, como detectarl...

Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales. Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la or...

Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio.  La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con énfasis en las métricas. Su práctica le ha enseñado a su equipo a entender los productos del banco y las transacciones , de forma que puedan apoyar al negocio a ser efectivo y productivo en conseguir el cliente correcto...

Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding (apertura de cuenta) en un banco privado muy importante en Suiza. Este tercer episodio de nuestra primera temporada muestra claramente cómo la implementación de KPIs permite optimizar la operación de cumplimiento y mejorar la re...

Continuamos nuestra temporada dedicada a compartir las mejores prácticas sobre KPIs en el área de AML. Esta vez nuestro invitado es Ramón González, VP de Cumplimiento y de Gobierno Corporativo y Pte. de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana.  Ramón tuvo la experiencia de ser parte del equipo que abrió la operación del banco para el cual desempeña multiples roles ejecut...

Iniciamos nuestra primera temporada dedicada a las Métricas e Indicadores en la gestión de cumplimiento. En este primer episodio nuestra invitada es Karol González, co anfitriona del programa y con 20 años en el área de cumplimiento y Presidente de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, nos comparte sus mejores prácticas en estos temas . Karol nos habla de co...

Conversamos con Edita Pérez Broce - Presidente de la XXIX Edición del Congreso Hemisférico de Panamá. Este evento es uno de los más importantes encuentros de la comunidad de Prevención en Latino América. En este episodio especial te enterarás de las sesiones que no te debes perder, los detalles de logística y como inscribirse en el congreso. Descarga la agenda del Congreso aquí Para más detalle pu...

AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero a compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página para mantenerte al tanto e involucrarte en esta iniciativa. podcast.amlforum.community