TaxDay Asesor PLD

En este episodio, el Lic. Héctor Contreras aborda el papel de la Ética Corporativa como el pilar fundamental de un sistema de Compliance sólido y efectivo. Descubre por qué fomentar una cultura ética dentro de las organizaciones fortalece el cumplimiento normativo, reduce riesgos y contribuye a la sostenibilidad y reputación de las empresas.

¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios más relevantes y su impacto en las obligaciones de cumplimiento para empresas, sujetos obligados y profesionales.

¿El Consejo de Administración conoce el alcance de sus responsabilidades en materia de PLD/FT? En este programa, se analizará las obligaciones y el papel estratégico del Consejo de Administración en el cumplimiento de la normativa de PLD/FT , así como su importancia para fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones.

¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨 En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT , cómo detectarlas oportunamente y por qué son fundamentales para fortalecer el cumplimiento y prevenir operaciones de riesgo. Escucha el episodio completo y no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones EN VIV...

Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales riesgos a los que se enfrentan estas estructuras, el papel del gobierno corporativo en la gestión y mitigación de riesgos, así como las mejores prácticas para proteger el patrimonio f...

¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de obligaciones legales. En este programa el CPC. Javier Martínez te enseña los pasos clave para cumplir correc...

¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF? En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la UIF relacionados con cuentas congeladas.

Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer sin reglas?

¿Qué tan importante es el papel de socios y directivos en una cultura de cumplimiento efectiva? En este programa el Lic. Héctor Contreras nos explica los conceptos de compliance y accountability, así como la responsabilidad que tienen los líderes de una organización para fortalecer la transparencia, la supervisión y el cumplimiento normativo.

¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero, pero también enfrenta importantes retos de cumplimiento, identificación de riesgos y atención de obligaciones legales. En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza los principales desafíos que enfrentan los notarios ant...

¿Qué debes hacer para cumplir correctamente con las obligaciones de PLD/FT si realizas una Actividad Vulnerable? En este programa, el C.P.C. Javier Martínez explicará los aspectos clave para identificar, entender y cumplir con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, ayudándote a prevenir riesgos y evitar sanciones.

¿Los préstamos entre empresas relacionadas pueden representar riesgos en materia de cumplimiento y transparencia? ⚠️En este programa el Lic. Raúl Díaz analiza los principales riesgos, consideraciones y aspectos que deben evaluarse en este tipo de operaciones para fortalecer una adecuada gestión y control dentro de las organizaciones.

¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo analizará los principales hallazgos, retos e implicaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, y por qué su comprensión es clave para fortalecer las estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos

¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC. Javier Martínez analiza las obligaciones, riesgos y mejores prácticas relacionadas con la búsqueda de clientes y beneficiarios controladores de Actividades Vulnerables (AV) en estas listas del CSNU.

¿Administras cuentas bancarias, realizas pagos o manejas recursos de terceros como parte de tus servicios profesionales? ⚠️Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará cuándo los servicios de manejo bancario o tesorería generan obligaciones ante la LFPIORPI y qué debes hacer para cumplir correctamente y evitar sanciones

No conocer la ley no te exime de cumplirla. Muchos abogados y contadores realizan servicios profesionales que pueden generar obligaciones ante la LFPIORPI sin saberlo. En el próximo programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez analizará qué servicios pueden ser considerados Actividad Vulnerable y cómo se relaciona el secreto profesional con el cumplimiento de la normativa.

¿Das servicios profesionales y no sabes que podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️ Muchos profesionistas realizan actividades que pueden ser consideradas vulnerables sin siquiera saberlo. Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará qué servicios profesionales entran en este supuesto, cuáles son las obligaciones aplicables y cómo evitar incumplimientos y sanciones.

¿Podría una obra de arte convertirse en un medio para el lavado de dinero sin que lo notes? 🎨En el programa de hoy de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez abordará cómo se utilizan las obras de arte en esquemas de lavado, qué riesgos existen para compradores y vendedores, y qué debes considerar para cumplir correctamente en materia de PLD/FT.

¿Conoces las limitantes en el uso de dinero en efectivo para la compra de joyería, relojes y obras de arte? 💎En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez explicará los criterios clave en materia de PLD/FT, cómo aplican a estas actividades vulnerables y qué debes considerar para cumplir correctamente y evitar sanciones

En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Analizaremos los retos que enfrenta la autoridad para su detección y prevención. Un tema clave para entender el entorno real en el que operan muchas actividades económicas en el país.

Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas.

⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y cuáles son sus beneficios para regularizar obligaciones pendientes ante la autoridad. Una guía práctica para entender este mecanismo y reducir riesgos de sanción. #PLD #PLDFT #AsesorPLD #CumplimientoNormativo #LFPIORPI #Recono...

¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el reconocimiento de incumplimientos en el reglamento, considerando los cambios publicados recientemente y su impacto en las Actividades Vulnerables. Una sesión clave para entender qué revisar y cómo actuar ante posibles fallas.

💵 Nuevas restricciones al uso de efectivo en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , analizamos los cambios más recientes en los límites para operaciones con dinero en efectivo y su impacto en las Actividades Vulnerables. Conoce qué operaciones están sujetas a estas restricciones, cómo afectan a tu negocio y qué debes hacer para cumplir con la normativa y evitar sanciones. #PLD #PLD...

En este episodio de Asesor PLD  abordamos uno de los temas más retadores en el cumplimiento: el beneficiario controlador  dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita . ¿Qué se debe hacer cuando la ley establece la obligación, pero no existen reglas claras o lineamientos específicos? Analizamos los criterios prácticos, riesgos y me...