Validatis

Beyond KYC

Business DE ↓ 15 episoder

Im Beyond KYC Podcast spricht Thorsten Breitkopf mit Expertinnen und Experten von Validatis und der Compliance Community über Geldwäscheprävention, Compliance und alles was dazugehört. Getreu dem Motto raus aus dem regulatorischen Dschungel, rein in die Praxis geht es um aktuelle Herausforderungen, Entwicklungen und vieles mehr.

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Forfatter

Validatis

Kategori

Business

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Siste episode

28. mai 2024

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Episoder

Managed Services Insights: The client lifecycle management solution? 28.05.2024 13:19

In episode 15 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why

Tech & Automation Insights: Elevating KYC and onboarding efficiency 15.05.2024 10:12

In episode 14, Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss how companies can achieve digital transformation through automation and technology

Data Insights: Enhancing regulatory compliance and client lifecycle management 02.05.2024 12:49

In episode 13 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why data is so important for client lifecycle management and fulfilling regulatory obligations

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Herausforderungen und Chancen für Unternehmen 05.07.2023 12:38

Yvonne Bahke und Thomas Teschner sprechen über die Hintergründe und die praktische Umsetzung des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Wirksame Compliance Management Systeme: Tipps für die Umsetzung in der Praxis 08.03.2023 16:33

Ingo Simon spricht darüber, wie man mit Compliance Management Systemen sicher durch den Regulatorik-Dschungel kommt.

Technologisierung von KYC-Prozessen: Die Herausforderungen in der Praxis 19.10.2022 13:10

In Folge 10 sprechen Peter Renner und Thorsten Breitkopf über die Herausforderungen der Technologisierung von KYC-Prozessen und Mehrwerte sich in der Praxis ergeben.

Mehrwerte der Geschäftspartner-Compliance: Warum sich die Extrameile lohnt 05.10.2022 10:46

Bei der Geschäftspartner-Compliance geht es um mehr als nur Pflichterfüllung. Erfahren Sie in Folge 10, weshalb sich die Extrameile auch aus unternehmerischer Sicht lohnt.

Datenschutz vs. Geldwäscheprävention. Sichtweisen aus der Praxis 31.08.2022 11:59

In Folge 8 geht es um das Spannungsfeld Datenschutz und Geldwäscheprävention in der Praxis

Die Sanktionslistenprüfung: Sicherheit durch Screening der Geschäftspartner? 15.06.2022 14:40

In Folge 7 geht es um die Sanktionslistenprüfung in der Praxis: Worauf Sie achten sollten, welche Schwierigkeiten auftreten können und was bei einem Treffer zu tun ist.

TraFinG und MoPeG im Überblick: Die Auswirkungen der neuen Gesetze 11.05.2022 12:29

In Folge 6 sprechen wir über das neue Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz und das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG).

Geldwäscheprävention in der Praxis: Die Gefahren in den einzelnen Branchen. 20.04.2022 11:46

In Folge 5 geht es darum wie Geldwäsche in den unterschiedlichen Branchen erkannt werden kann

Graue Liste für Deutschland? Die Listen der FATF und ihre Konsequenzen 30.03.2022 9:41

Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito sprechen über FATF Listen, gelistete Länder und die Konsequenzen wenn Deutschland dieses Jahr auf die Graue Liste kommen würde.

KYC = Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten? Ein Einblick 16.03.2022 9:57

Thorsten Breitkopf und Marco Janusch sprechen über die wirtschaftliche Berechtigte und was sie mit Geldwäsche zu tun haben, warum es für den KYC-Prozess nicht ausreicht nur die wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln und was Smart-Home mit digitalen KYC-Prozessen gemeinsam hat.

Know Your Customer (KYC): Was steckt wirklich hinter dem Begriff? 23.02.2022 10:41

Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito sprechen über die 5 Schritte des KYC-Prozesses und Geldwäscheprävention, weshalb die Datenbeschaffung auch ein psychischer Aufwand ist, was ein fehlender KYC-Prozess mit Falschparken zu tun hat und über Zukunftsfaktoren.

Geldwäscheprävention = KYC? Ein Blick hinter die Kulissen 07.02.2022 10:32

In unserer Premiere unterhalten sich Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito über folgende Themen: - Wie Geldwäsche funktioniert und was Al Capone damit zu tun hat - Warum das „solide“ Deutschland ein Geldwäscheparadies ist - Welche Rolle Know Your Customer bei der Geldwäscheprävention spielt - Warum KYC und Geldwäscheprävention nicht nur ein Thema für Banken ist und insbesondere Immobilienmakle...