Divulgando las Finanzas

¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: Recomendaciones 1 y 2 del GAFI: Modelación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y Coordinación Nacional. ¿Te estás preparando para certificaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) o buscas dominar la regulación internacional? En este episodio analizamos cómo evolucionó el sistema gl...

¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: De Viena 1988 a Palermo 2000 y Mérida 2003: La Evolución Histórica del Régimen Antilavado y el Financiamiento Ilícito. ¿Te estás preparando para certificaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) o buscas dominar la regulación internacional? En este episodio desglosamos paso a paso...

¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. La Convención de Viena de 1988 es la piedra angular del PLD moderno. Por primera vez en la historia del derecho internacional, la ONU obligó a los Estados a criminalizar la conversión, transferencia y encubrimiento de activos derivados del tráfico ilícito de drogas. Su enfoque original fue estrictamente antinarcóticos. Doce años de...

Divulgando las Finanzas presenta: Artículo 18 de la LFPIORPI y conservación documental de 10 años . En este episodio, actualizado al 13 de septiembre de 2026 , analizamos las obligaciones que deben cumplir las personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —LFPIORPI— ....

Divulgando las Finanzas presenta: Taxonomía de Actividades Vulnerables —Artículo 17 de la LFPIORPI—: umbrales de identificación y aviso . En este episodio analizamos qué actividades económicas están sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —LFPIORPI— y cómo determinar las obligaciones correspondientes conforme al Artículo 17 ....

Divulgando las Finanzas presenta: Marco Institucional de la LFPIORPI: el rol administrativo de la UIF y la matriz de coordinación . En este episodio educativo, con una duración aproximada de 7 minutos , analizamos la estructura institucional de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —LFPIORPI— y la coordinación entre las principales au...

Divulgando las Finanzas presenta: Anatomía Jurídica del Delito de ORPI —Artículo 400 Bis del Código Penal Federal— y Modelos Periciales de Riesgo . En este episodio educativo, con una duración aproximada de 7 minutos , analizamos el marco penal mexicano relacionado con las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —ORPI— , denominación jurídica utilizada en el Artículo 400 Bis del Código Pen...

Divulgando las Finanzas presenta: El viaje del dinero ilícito: colocación, estratificación, integración y detección de pitufeo con modelos cuantitativos . En este episodio exploramos cómo opera el lavado de dinero a través de sus tres fases principales: colocación, estratificación e integración . Analizamos el movimiento de los flujos financieros y revisamos cómo las organizaciones pueden identifi...

El ADN de PLD/FT: Lavado de Dinero vs. Financiamiento al Terrorismo y Modelos de Detección de Flujos Divulgando las Finanzas presenta un episodio educativo y dinámico de aproximadamente 7 minutos , en el que analizamos las diferencias fundamentales entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo , dos fenómenos que forman parte del marco de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamien...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Nora Lustig: La Detective de la Justicia". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 9 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio gen...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Graciela Márquez Colín: La Dueña del Mapa de los Números". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 9 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran esc...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Karla Berman: La Cazadora de Unicornios". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 9 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio gene...

Divulgando las Finanzas Presenta: "La Sembradora de Empresas: Patricia Armendáriz y la Inclusión Financiera ". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 8 de Febrero del año 2025 [Modelo de len...

Divulgando las Finanzas Presenta: "La estrategia tras el catarrito de Carstens". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 8 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Silva_Herzog_apaga_el_incendio_financiero". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 8 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio ge...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Ifigenia Martínez reparte el pastel". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 8 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado...

Divulgando las Finanzas Presenta: " Antonio Ortiz Mena Auge y caída del milagro mexicano ". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 8 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escal...

Divulgando las Finanzas Presenta: "I. Alberto J. Pani: El Ingeniero que construyó la casa del dinero". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la Democratización del Conocimiento en Matemáticas Financieras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18496984 Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 8 de Febrero del año 2025 [Modelo de lenguaje de...

Este material educativo utiliza a los Guardianes del Dinero para enseñar finanzas e historia económica a niños. Mediante metáforas y juegos, explica conceptos como ahorro, autonomía bancaria y equidad, destacando a figuras clave que forjaron la estabilidad de México. Y para apoyar los objetivos PRONACES, con Fines de Divulgación: Educación para la inclusión y la autonomía 🤝 Memoria histórica y ri...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Método Box-Müller generando la Campana de Gauss? " 📒Referencias Inspirado el artículo https://www.researchgate.net/publication/396910038_METODO_DE_BOX-MULLER Ortiz-Ramírez, A.. (2025). MÉTODO DE BOX-MÜLLER. 10.13140/RG.2.2.31946.02245. ⬇️ Y la macro https://www.researchgate.net/profile/A-Ortiz-Ramirez Ortiz-Ramírez, A.. (2025). BoxMuller2025.xlsm. 10.13140/RG.2....

Divulgando las Finanzas Presenta: "Inclusión Financiera en México año 2025" Inspirado una nota próxima a publicarse sobre la información que impacta y fortalece la Inclusión Financiera en México. Pinchao Ramos, David & Ortiz-Ramírez, A.. (2025). Analysis of the impact of schooling, income, and financial literacy on the acquisition of financial products and services by the Mexican population. 1...

Divulgando las Finanzas Presenta: "¿Qué_es_la_Alfabetización_Financiera?" Inspirado en https://www.researchgate.net/publication/397894820_Analysis_of_the_impact_of_schooling_income_and_financial_literacy_on_the_acquisition_of_financial_products_and_services_by_the_Mexican_population . Pinchao Ramos, David & Ortiz-Ramírez, A.. (2025). Analysis of the impact of schooling, income, and financial l...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Delta_Black-Scholes La Derivación_Secreta_de_N(d1)_y_Por_Qué" AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL. Inspirado en el video "Option Delta Explained - Der...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Beta al Desnudo: Riesgo Sistemático, Regresión y las Trampas del R² para Invertir Mejor" AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL. Inspirado en el video "B...

Divulgando las Finanzas Presenta: "Desglose de la Fórmula Black-Scholes" .AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL. Inspirado en el video "Black Scholes Explained - A Mathematical Breakdown"...