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Bölümler
Caso 67. Riesgos de la Inteligencia Artificial: Alerta de Autoridades en EE. UU 07.02.2024 21:51
Según las autoridades de Estados Unidos, la Inteligencia Artificial está emergiendo como una herramienta facilitadora para actividades ilícitas como el lavado de dinero, estafas y hackeos. Este preocupante pronóstico plantea interrogantes sobre cómo la tecnología puede ser aprovechada de manera negativa, desafiando la seguridad y la integridad de sistemas financieros y digitales en todo el mundo
Caso 66. El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México 02.02.2024 18:41
El lavado de dinero en donde los dólares no salen de USA ni los pesos de México
Caso 65. Tether: la ONU advierte que la criptomoneda se usa para lavar dinero 24.01.2024 17:24
Tether, una criptomoneda respaldada supuestamente por activos fiduciarios, se encuentra bajo la mira de la ONU, que ha emitido una advertencia sobre su potencial uso para lavado de dinero. La estabilidad de Tether ha sido cuestionada, suscitando preocupaciones sobre su papel en transacciones ilícitas. Esta alerta destaca la necesidad de regulaciones más estrictas en el espacio de las criptomonedas...
Caso 64. Alerta 2024: Los 10 Cisnes Negros que Sacudirán a México y el mundo el Mundo 12.01.2024 17:17
Alerta 2024! Únete al Caso 64 del Asesor PLD mientras exploramos los 10 Cisnes Negros que podrían sacudir a México y al mundo este año. Descubre las sorpresas y desafíos inesperados que podrían cambiar el panorama global. ¡Prepárate para una mirada perspicaz y perspicaz hacia el futuro incierto que nos espera! Alerta 2024, Cisnes Negros, Predicciones, México, Mundo, Asesor PLD, TaxDay, podcast not...
Caso 63. Mensaje Clave de Janet Yellen a México: Fentanilo y Lavado de Dinero 11.01.2024 17:41
Descubre los mensajes contundentes de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., durante su visita a México el 6 de diciembre de 2023. Explora las preocupaciones de Washington sobre el comercio ilegal de fentanilo y el lavado de dinero, y entiende la importancia de estos mensajes para la relación entre ambos países
Caso 62. Visita Janet Yellen (Secr. del Tesoro USA) a México, sobre fentanilo y lavado de dinero 20.12.2023 16:56
Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de USA, visito México el 6 de diciembre de 2023, en consecuencia de las preocupaciones que hay en Washington sobre el comercio ilegal de fentanilo y el lavado de dinero.
Caso 61. Economía Mexicana ¿Qué esperar en 2024? 06.12.2023 13:43
Para el 2024 en la Economía Mexicana se espera un gran crecimiento, en el primer semestre del año y después una fuerte caída, entérate de todos los detalles en el Caso 61 de Asesor PLD con el CPC Javier Martínez.
Caso 60. Expectativas Económicas 2024 ¿Estamos preparados? 29.11.2023 15:25
Se espera en un gran crecimiento el primer semestre de 2024... y después fuerte caída. Para 2024 se espera una montaña rusa en el crecimiento del primer semestre y luego una fuerte caída, entérate de los detalles en el Caso 60 de Asesor PLD con el CPC Javier Martínez.
Caso 59. Binance, el Gigante Cripto, en la Mira: Acusaciones de Violación de Normas Antilavado 23.11.2023 33:23
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, admitió haber incurrido en blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Binance, Tesoro de EE.UU., Acuerdos históricos, Intercambio de moneda virtual, Lavado de dinero, Criptomonedas, Noticias financieras, Regulaciones, Tesoro estadounidense, Escándalo financiero, TaxDay, Asesor PLD,
Caso 58. Cripto romance estafa en redes 22.11.2023 17:07
Actualmente los estafadores que operan en línea cazan a sus víctimas y las “enamoran” para después convencerlas de que inviertan en criptomonedas. Esta es una nueva estafa conocida como “cripto romance“ Estafa cripto romance, Cazadores de víctimas en línea, Fraudes en inversiones de criptomonedas, Alerta estafas criptográficas, Engaños en línea con criptomonedas, Protección contra estafas cripto r...
Caso 57. Protegiendo las Finanzas Globales: Innovaciones y Desafíos del GAFI 15.11.2023 20:24
En el marco de sus iniciativas estratégicas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desplegado esfuerzos significativos para fortalecer dos aspectos críticos en la lucha contra actividades financieras ilícitas a nivel global. La primera de estas iniciativas se centra en la mejora de la recuperación de activos, con un enfoque destacado en la colaboración con Redes de Recuperación de...
Caso 56. GAFI Resultados plenaria 25 al 27 oct 2023 08.11.2023 18:03
La cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a su conclusión el 27 de octubre de 2023 en París, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Este evento reunió a delegados de la amplia Red Global del GAFI, compuesta por representantes de más de 200 jurisdicciones, así como observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en discusione...
Caso 55. El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo. 01.11.2023 11:17
El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo y seguirá creciendo en tanto no se tomen medidas legales, por lo que se sigue fortaleciendo el crimen organizado. #criptomonedas #activosvirtuales #monedasvirtuales #blockchain #ciberseguridad #pld #actividadesvulnerables #AsesorPLD #UIF #TaxDay Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al cor...
Caso 54. Fracaso anti lavado de dinero en las UIF Estatales en México 25.10.2023 15:21
En México para combatir el LD se replica la UIF a nivel local, con escasos resultados y se utilizan en muchos casos, para amenazar a los adversarios políticos… #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #defraudacionfiscal #lavadodedinero #GAFI
Caso 53. GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dinero 18.10.2023 19:51
Un Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso declaró. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #defraudacionfiscal #lavadodedinero #GAFI Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@ta...
Caso 52. Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero 11.10.2023 16:24
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero. Situación que podría ocurrirle a cualquiera, nadie esta exento. Para cualquier información recuerda que te puedes comunica...
Caso 51. Criptomonedas y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en USA 04.10.2023 20:16
La PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #criptomonedas #Prodecon Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd...
Caso 50. Aplicación fiscal de las criptomonedas en México, incertidumbre y falta de reglas claras. 27.09.2023 28:46
Cuando se realizan operaciones con criptomonedas se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal, por la falta de legislación en México y en el mundo, y además por un criterio emitido por Prodecon. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit...
Caso 49. Como lavan el dinero en el envío de remesas de USA parte 2 20.09.2023 21:01
Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #Listadepersonasbloqueadas #LPB #Remesas Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvide...
Caso 48. El lavado de dinero en el envío de remesas de USA 13.09.2023 16:12
Los gobiernos de USA, Colombia y México se reúnen para encontrar formas de evitar el lavado de dinero en el envió de remesas. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx...
Caso 47. Lineamientos de PLD para la elaboración del Informe de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales 06.09.2023 12:51
En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: htt...
Caso 46. Los pagos con activos virtuales son cómo pagos en efectivo para la ley antilavado. 30.08.2023 18:09
Se tienen operaciones de compra de inmuebles con activos virtuales que podrían estar prohibidas por las disposiciones de PLD #BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT #ActivosvirtualesPLD
Caso 45. Definir quienes deben contar con un manual para identificar al Beneficiario Controlador. 23.08.2023 17:31
A partir del 2022 se tiene la obligación de las personas jurídicas de identificar, conforme a su propio manual, a su BC y los notarios y EF deben identificar al BC de sus clientes #BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT
Caso 44. Ya es constitucional la obligación de identificar al Beneficiario Controlador 16.08.2023 15:56
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario Controlador persona física, por lo que todas las personas jurídicas debemos cumplir. #BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No...
Caso 43. La Inseguridad y la Confianza Económica 2023 09.08.2023 15:32
La Inseguridad y la Confianza Económica 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
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