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Caso 42. La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023 02.08.2023 17:23
La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023 Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 41. El Super peso y sus efectos en el consumo de productos importados 26.07.2023 19:05
México, con un Tipo de Cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.m...
Caso 40. El Super peso y sus efectos adversos 2023 julio 19.07.2023 24:30
México, con un TC barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 39. Los riesgos de financiamiento al terrorismo en México en la ENR de 2016 y 2020 12.07.2023 18:06
La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020 #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: h...
Caso 38. Los riesgos de lavado de dinero en México en la ENR de 2016 y 2020 05.07.2023 18:05
La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020 #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.li...
Caso 37. Los factores de riesgo en La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020 28.06.2023 16:56
Las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la ENR Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpld@taxday.com.mx
Caso 36.La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020 21.06.2023 16:56
Recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuales son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro País Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.lin...
Caso 35. La tipificación y penas del delito de financiamiento al terrorismo en México. 14.06.2023 16:01
El financiamiento al terrorismo en México está tipificado en el Código Penal con penas muy altas que necesitamos conocer. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Corr...
Caso 34. Riesgos de incurrir en financiamiento al terrorismo y sanciones de PLD Descripción. 07.06.2023 14:18
El financiamiento al terrorismo en México tiene disposiciones generales en PLD/FT, difíciles de cumplir, con listas negras y con sanciones muy altas. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web:...
Caso 33. Una joyería que no cobra con dinero en efectivo, considera que no realiza AV. 24.05.2023 14:36
Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #joyeriaPLD Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲...
Caso 32. Una donataria que no esta autorizada para recibir donativos deducibles, considera que no realiza AV. 17.05.2023 13:26
Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #DonativosPLD Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3T...
Caso 31. Un despacho de contadores quiere saber que servicios profesionales se consideran AV y cuando se tienen riesgos de LD 10.05.2023 20:58
Presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables, porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página we...
Caso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AV 03.05.2023 17:54
Es una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://...
Caso 29. Una persona que recibe remesas de USA es incluido en la Lista de personas bloqueadas y le congelan sus cuentas bancarias. 26.04.2023 20:46
Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF. Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #Listadepersonasbloqueadas #LPB Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 ase...
Caso 28. Requerimientos del SAT o la UIF por las AV que realiza y los avisos presentados. 25.04.2023 13:09
Una empresa que realiza Actividades Vulnerables (AV), inscrita en el Padrón de PLD necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las AV que realiza. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup7...
Caso 27. Atención de requerimientos electrónicos del Padrón de PLD por actividades vulnerables a los sujetos obligados. 19.04.2023 15:04
Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa...
Caso 26. Venta de vehículos considerando, por error, que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable 12.04.2023 15:57
La empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero. #LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #ventaautos #autosnuevos Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Faceb...
Caso 25. Venta de automóviles con dinero en efectivo que exceden $333 mil 05.04.2023 16:38
La empresa por error considera que para tener el límite de pago en efectivo no se incluyen los accesorios, ni el IVA, ni el ISAN y puede tener multas de 1 millón 37 mil pesos para el que cobra y para el que paga. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://b...
Caso 24. Empresa que construye y vende Inmuebles a un costo menos a 8,025 UMA que considera que no le aplica la Ley anti lavado de dinero. 15.03.2023 19:32
La empresa considera que no le aplican las obligaciones de PLD porque construye y vende casas de interés social que no exceden de 8,025 UMA ($832 mil en 2023), pero se considera actividad vulnerable desde el primer peso, por lo que esta en un serio incumplimiento. ara cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides s...
Caso 23. Los Notarios y sus Obligaciones de PLD y Verificación de forma de pago 08.03.2023 35:59
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Caso 22. Los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador de sus clientes 01.03.2023 19:00
Los notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes, para la LFPIORPI y el BC para efectos fiscales, propio y el de sus clientes. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsA...
Caso 21. ¿Cuántos avisos recibe la UIF por Actividades Vulnerables? 22.02.2023 19:55
Revisemos en términos generales el Informe de Actividades de la UIF de enero de 2023. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorpl...
Caso 20. El arrendamiento entre empresas del Grupo Empresarial y las obligaciones de PLD 15.02.2023 20:55
En un Grupo Empresarial consideran que el arrendamiento entre el mismo grupo, incluyendo a personas físicas no es una actividad vulnerable. No es correcto. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página...
Caso 19. ¿Cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable? 08.02.2023 19:42
Una inmobiliaria dice que no le aplica la Ley antilavado porque sólo cobra con transferencias de fondos. Error Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo: asesorp...
Caso 18. Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables 28.01.2023 27:46
Acompaña a Javier Martínez a un nuevo caso con el tema: Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 asesorpld@taxday.com.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd 📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s 🌐Página web: https://taxday.com.mx 📧Correo:...
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