TaxDay Asesor PLD

TaxDay Pregunta 28: ¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIOR...

TaxDay Pregunta 27: Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD. Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contad...

TaxDay Pregunta 26: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas ¿Se tienen problemas con PLD por los pagos en efectivo? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #A...

TaxDay Pregunta 25: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $955 mil pesos, pagando con 2 camionetas y una parte en efectivo de $300 mil pesos ¿Se tienen problemas con la PLD por los pagos en efectivo? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #Obligac...

TaxDay Pregunta 24: Comercializamos vehículos, Tengo AV que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía, no llegan al umbral. Supimos por las noticias que el cliente es parte de una organización delictiva. ¿Debemos presentar el Aviso 24 horas, aun cuando no caemos en la obligación de presentarlo el día 17 del mes siguiente? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavad...

TaxDay Pregunta 23: Comercializamos vehículos y queremos saber si es cierto que existe un listado de alertas de PLD para presentar Avisos 24 horas. #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales#PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24h...

TaxDay Pregunta 22: Comercializamos vehículos y queremos saber en que caso se presentan Avisos 24 horas de PLD, cuando se tienen sospechas de lavado de dinero. #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #U...

TaxDay Pregunta 21: Se adquirieron vehículos como equipo de transporte de la empresa y se van a vender para adquirir nuevos ¿Son una actividad vulnerable? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 20: ¿Cuáles son los vehículos marítimos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales#PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 19: ¿Cuáles son los vehículos aéreos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 18: ¿Cuáles son los vehículos terrestres que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF Para cualquier informac...

TaxDay Pregunta 17: ¿La actividad vulnerable de comercialización de vehículos se refiere sólo a la venta de automóviles? #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF Para cualquier información recuerda...

TaxDay Pregunta 16: Nos pregunta un lote de autos usados si puede evitar caer en las obligaciones de PLD por la venta de autos, ya que le dan mucho miedo las multas por incumplimiento. #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #Preguntasfrecuen...

TaxDay Pregunta 15: Tenemos otra pregunta sobre el tema de dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables ¿Verdad que el dueño beneficiario debe ser siempre persona física? #PreguntasfrecuentesPLD #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #cdmx Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 14: Nos preguntan sobre el dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables, por dudas de la pregunta 9, ¿Si no tenemos la identificación del dueño beneficiario de personas morales, pero tenemos la forma del cliente que dice que no tiene, aplica la multa? #PreguntasfrecuentesPLD #pld #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #códi...

TaxDay Pregunta 13: Nos preguntan sobre las multas por no presentar avisos de PLD, ¿Cuál es el peor escenario para alguien que realiza actividades vulnerables? Nos siguen llegando muchas dudas y preguntas. #PreguntasfrecuentesPLD #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #cdmx Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar a...

TaxDay Pregunta 12: Nos preguntan sobre que será menos peor, presentar avisos de PLD en forma extemporánea o esperar a que llegue la autoridad, con una veladora pa´que no llegue. #PreguntasfrecuentesPLD #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD? ⁠#PLD⁠ ⁠#actividadvulnerable⁠ ⁠#arrendamiento⁠ ⁠#multas⁠ ⁠#avisos⁠ ⁠#inmuebles⁠ ⁠#obligaciones⁠ ⁠#CDMX⁠ Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 10: Nos pregunta una inmobiliaria. Un arrendatario nos ofrece pagar rentas por adelantado de una bodega por 5 años ¿Debemos recibir ese pagó? ¿Se debe presentar un aviso 24 horas con Alerta de operación sospechosa de lavado de dinero? ¿Qué pasa si no lo hacemos? #PLD #ActividadVulnerable #arrendamiento #multas #avisos #inmuebles #obligaciones #CDMX Para cualquier información recuer...

TaxDay Pregunta 9: Una inmobiliaria y un arrendador nos preguntan sobre la identificación del dueño beneficiario en arrendamiento de inmuebles que se consideran AV y te han escuchado y están preocupados, preguntan¿Cuándo tenemos a un arrendador que es persona moral, nos pueden decir que no? ¿Tienen un dueño beneficiario? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #activid...

TaxDay Pregunta 8: Una inmobiliaria nos dice: Le alquilamos varios locales comerciales a un mismo cliente, sin que ninguno de los alquileres llegue al umbral de identificación, pero sumando los contratos si excede.¿Se debe considerar actividad vulnerable? ¿Se deben presentar avisos? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX Para cu...

TaxDay Pregunta 7: Tenemos contratos de arrendamiento de inmuebles, pero ninguno llega al umbral para ser actividad vulnerable, pero nos quedó la duda cuando escuchamos la Pregunta 3 y quedamos muy preocupados¿Nos aplican las limitantes de cobro o pago con dinero en efectivo? ¿Cuál es el criterio conforme a las disposiciones de PLD? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimie...

TaxDay Pregunta 6: Somos un grupo de personas y de empresas consideradas partes relacionadas, y se rentan oficinas de una empresa a las demás. ¿Se debe considerar una Actividad Vulnerable por arrendamiento de inmuebles? Y en su caso, que nos recomiendas hacer porque no hemos cumplido hasta el momento con estas obligaciones. #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #acti...

TaxDay Pregunta 5: Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de arrendamiento. #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son multas tan altas?, ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CD...