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AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.

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Episodes

Riesgo de entrar a las listas gris de GAFI y las enseñanzas de Jürguen Habermas 22.05.2026 40:49

¿México podría entrar a la lista gris del GAFI? 🤔En este episodio de Asesor PLD analizamos el riesgo real y sus implicaciones, conectándolo con la visión de Jürgen Habermas para entender cómo fenómenos como el narcoterrorismo impactan no solo en lo económico, sino también en la legitimidad y el orden social. Un enfoque distinto para comprender un tema clave en materia de PLD y FT. #PLD #GAFI...

Préstamos: Aclaración de dudas 20.05.2026 37:30

🎙️ En este episodio de Asesor PLD hablamos específicamente sobre el tema de préstamos y sus obligaciones en materia de PLD/FT . Aclaramos dudas frecuentes sobre cumplimiento, identificación de clientes, expedientes, avisos y responsabilidades que deben considerar quienes otorgan financiamiento o participan en actividades relacionadas con préstamos. De manera práctica y sencilla, explicamos cómo ap...

Venta de vehiculos: Aclaración de dudas 18.05.2026 39:54

En este episodio de Asesor PLD , abordamos una de las actividades vulnerables que genera más dudas: la venta de vehículos . El CPC. Javier Martínez aborda preguntas frecuentes relacionadas con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo , cuándo aplica la normativa, quiénes son los sujetos obligados y en qué casos deben cumplirse los requisitos esta...

AsesorPLD_2608 "La crisis global por IA en el 2028, Reporte Citrini" 12.05.2026 36:26

"La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor PLD. El CPC. Javier Martínez analiza qué significa esto y cómo podría impactar el futuro de la humanidad.

Arrendamiento de inmuebles, Actividad Vulnerable 12.05.2026 32:42

En el arrendamiento de inmuebles surge una duda muy común: ¿quién debe cumplir con las obligaciones de PLD como Actividad Vulnerable, el arrendador o el arrendatario? En este fragmento del programa Asesor PLD se aclara quién es el sujeto obligado y qué debe considerar para cumplir correctamente con la normativa en materia de PLD y FT . Si quieres profundizar en el tema, te invitamos a adquirir e...

La IA y la productividad 06.05.2026 41:52

¿La Ia IA realmente impulsará la productividad en 2026? Acompaña al CPC. Javier Martínez, en un nuevo programa de Asesor PLD, quien ahondará en cómo la IA está transformando procesos, optimizando recursos y cambiando la forma de trabajar. ¿Cuál es el impacto real?

La IA podria dominar a los humanos: Yuval Noah 04.05.2026 30:40

Desde el Worl Economic Forum, Yuval Noah Harari lanzó una advertencia: "La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor PLD. El CPC. Javier Martínez analiza qué significa esto y cómo podría impactar el futuro de la humanidad.

Las criptomonedas: actividad vulnerable 2026 01.05.2026 35:52

¿Sabías que el SAT puede conocer tus transacciones a través de reportes de exchanges, instituciones financieras, discrepancias fiscales y movimientos bancarios vinculados a la compra o venta de criptoactivos? Las criptomonedas no son invisibles ante la autoridad fiscal.

¿Cómo se cumplen los objetivos de la PLD/ FT? 29.04.2026 13:05

Cumplir con la ley antilavado implica tener relación directa con tres entes clave: la SHCP, la UIF y la FGR. Cada uno cumple un papel fundamental dentro de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo conforme a la LFPIORPI. Para conocer a detalle qué hace cada uno, cómo se relacionan entre sí y cómo impactan en tu operación, te invitamos a ver la cápsula completa en nuestro ca...

Objetivo de la PLD en la LFPIORPI 27.04.2026 9:56

El objetivo de la PLD y FT es simple: evitar que actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo se normalicen dentro de la economía formal. Así lo establece la LFPIORPI . Ignorarlo sí tiene consecuencias. Ve el video completo en YouTube: Asesorpldtaxday

Cumplir fuera de tiempo Avisos PLD/FT 23.04.2026 33:03

Sabes cuales son las implicaciones de no cumplir con los tiempos para presentar tus avisos PLD/FT?

TaxDay Pregunta 66 25.02.2025 4:31

TaxDay Pregunta 66: ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 65 11.02.2025 4:36

TaxDay Pregunta 65: ¿Esta limitada la deducción de intereses y de Fluctuación Cambiaria a partir de 2020? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 66 11.02.2025 4:31

TaxDay Pregunta 66 : ¿La Fluctuación Cambiaria causa IVA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 64 10.02.2025 3:08

TaxDay Pregunta 64: ¿La pérdida por Fluctuación Cambiaria juega para la Capitalización Delgada? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 63 10.02.2025 4:42

TaxDay Pregunta 63: ¿Puedo deducir Fluctuación Cambiaria sin tener CFDI? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 62 10.02.2025 5:14

TaxDay Pregunta 62: ¿Debes presentar ISSIF complementaria por 2022 y 2023? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 61 10.02.2025 4:03

TaxDay Pregunta 61: ¿Quiénes deben presentar ISSIF junto con su declaración anual? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 60 29.01.2025 7:11

TaxDay Pregunta 60: Terroristas en la lista de personas bloqueadas de la ONU ¿Qué obligaciones tenemos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 59 29.01.2025 10:24

TaxDay Pregunta 59: "Los grupos de narcos son terroristas": Trump¿Cómo nos afecta en México? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

TaxDay Pregunta 58 29.01.2025 3:38

TaxDay Pregunta 58: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Qué pasa cuando soy una empresa que forma parte de un grupo empresarial? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #...

TaxDay Pregunta 57 14.01.2025 3:52

TaxDay Pregunta 57: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD cuando un abogado o contador se encuentra dentro de una sociedad civil ¿Quién presta el servicio? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal...

TaxDay Pregunta 56 14.01.2025 3:12

TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor o representante legal presta un Servicio Profesional independiente que debe cumplir con las obligaciones PLD? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #Preguntasfrecue...

TaxDay Pregunta 55 14.01.2025 5:57

TaxDay Pregunta 55: Tener REPSE y prestar servicios especializados, ¿Se considera Servicios Profesionales con Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #Pregu...

TaxDay Pregunta 54 13.01.2025 5:38

TaxDay Pregunta 54: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los tipos de Alerta para presentar Avisos 24 horas? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #Obligacion...