Projeto Entrevistador Forense

Tema: Desafios na Apuração de Assédio | Ju Godinho Tópicos abordados: 1. Qual área deve ser responsável pelas investigações de assédio. 2. Com tratar uma investigação onde qualquer interação pode vir à tona quem é o denunciante? 3. Quais os cuidados com os relatórios, em termos de confidencialidade? 4. Como apurar assédio onde o suposto assediador também pode ser uma vítima. 5. Como tratar situaçõ...

Convidado: Jefferson Kiyohara Jeff inicialmente abordou sua trajetoria profissional, trazendo vivências dos mais de 20 anos de carreira na área de compliance e suas interações com outras áreas, por exempo, prevenção a fraude, ESG e gestão de riscos. Além disso, Jeff trouxe valiosas dicas para iniciantes, experientes, e principalmente, quem quer migrar de área. 1ª Dica: Paciência. 2ª Dica: Networki...

Livro: A Arte da Guerra Capitulo 02 - Em meio à guerra (fazendo a guerra) Se trata da abordagem!! Você já planejou no capítulo anterior e agora vai colocar em prática. Pergunta: Qual o custo de se levantar para uma "guerra" sem exaurir forças? Pensem nisso! O capítulo 02 foca basicamente em quatro aspectos: 1. liderança; 2. esforço; 3. custo do esforço; 4. recompensa. Algumas citações co...

Convidado: David Leucas (Clue-Lab) Durante a live foram abordados os seguintes tópicos: 1. O porquê da ciência estudar a desonestidade e quais formas de estudá-la em termos de embasamento e metodologia. 2. Se existe diferenciação entre dissimulação, mentira, omissão, engano, desonestidade. 3. Como o ser humamo desenvolve as habilidades de mentir. 4. Quais os principais motivadores da mentira. 5. S...

Investigação Corporativa: 9º Concept Road Show Security Workshop | Road Show Security 2022 Falamos sobre: 1. Habilidades do Investigador Corporativo (Skills) 2. Triângulo e Árvore da Fraude 3. Ferramentas de Investigação Corporativa (Externas, Internas Diretas, Internas Indiretas) 3.1 Pesquisa de Vinculos | Rede de Relacionamento 3.2 Mapeamento Investigativo de Processos 3.3 Análise Forense (e-dis...

Resumo: Livro: A Arte da Guerra Capitulo 01 - Desenvolvendo os Planos. Os cinco elementos são: Missão (A Lei Moral); Clima (Céu); Solo (Terra); Liderança (Comando); Métodos (Disciplina). Primeiro Elemento - Missão: Qual o seu propósito em termos de sistema de gestão de compliance e investigações. Perigos (danos em potencial intencionais ou culposos) e Riscos a vida financeira ou a reputação das em...

Tecnologia | Investigação | IA Durante a Live, Luis e Leo, trouxeram vários assuntos práticos e deram uma verdadeira aula! Temas Abordados: 1. A importância da equipe de tecnologia forense no processo de investigação corporativa. 2. Como a Inteligência Artificial (IA) está acrescentando às investigações, por exemplo, ir além do básico (utilização de palavras-chave), partindo para criação modelos i...

Convidado Filipe kerber, especialista em análise do comportamento não verbal e análise de credibilidade. Durante a live, abordamos os seguintes tópicos, os quais trazem uma menção aos capítulos do lívro "Técnicas de Entrevistas em Tempo Real". 1. A possbilidade de detecção de mentiras. Realidade ou ficção de mercado.  2. Como perceber que o discurso pode ser dissimulado. 3. Análise da Baselin...

#Série - A Arte da Guerra - Parte 01 | Introdução Overview sobre a série e pontos principais que serão abordados em cada um dos 13 capítulos dedicados a aspectos de estratégia em sentido macro. Capítulo 01 - Estabelecendo os Planos Capítulo 02 - Fazendo a Guerra Capítulo 03 - Atacando com Astúcia Capítulo 04 - Disposições Táticas Capítulo 05 - Energia Capítulo 06 - Pontos Fracos e Fortes Capítulo...

Vale a pena conferir o programa Coffee Break Podcast.  Fui convidado para um bate papo super descontraído com Fabio Mariano e MIguel Arnal.   Durante o bate papo falamos sobre:   1. A cautela da análise da linguagem não verbal.  2. As ferramentas de investigações corporativas.  3. Desvios de comportamentos (assédios).  4. A importância das entrevistas.  5. Inteli...

Convidado: João Barreto (ICTS Security). Durante a live, Barreto explicou como enxerga o mercado em termos de tecnologia e como atingir a inovação. Trouxe a abordagem da inovação na segundança focando no conhecimento e aprendizagem das pessoas para quebrar vellho paradígmas. Apontou o que seria no seu entendimento o perfil do profissional de segurança no contexto de transformação digital. Falando...

Convidado: Anderson Carvalho. Durante a live foram abordados os seguintes tópicos: 1. Conceituação de análise de credibilidade.  2. Em se tratando do poder judiciário, qual a necessidade de um perito em análise de credibilidade (expressões faciais e linguagem corporal) . 3. Como o períto ou assistente técnico trabalham e qual peso tem suas opiniões. 4. Validade de uma análise realizada por um...

Convidada Shirley Berti - Assuntos de Saúde. Durante a live, Shirley abordou os seguintes tópicos: 1. A importância do Compliance na área da Saúde; 2. Os principais desafios de Compliance na Saúde; 3. Se existe uma programa de Compliance ideal para a área da Saúde e como implementar tal programa e quais os pilares; 4. Quais ferramentas podem ser utilizadas pelas equipes de Compliance na Saúde; 5....

Condivado: Ricardo Maia. Durante a live foi abordado o conceito técnico de confissão, trazendo uma diferença entre adimissão de culpa e confissão. Ricardo explicou também o motivo de as pessoas confessarem irregularidades ou crimes, o que impusiona as pessoas a confessarem e por quê é difícil obter uma confissão. Outro ponto importante abordado foram os mecanismos das confissões. Comentamos sobre...

Convidado: Daniel Lima Durante a live Daniel abordou os seguintes tópicos: 1. Explicou a importância da fase de conhecimento para o entrevistador e para a investigação. Em suma, a fase de conhecimento é seria um levantamento completo do background do seu entrevistado, inclusive, aspectos sociais, instrução, rede de relacionamento. Esse levantamento permite que o entrevistador compreende e entenda...

Convidado: Anderson Tamborim. Durante a live, Tamborim, abordou os seguintes tópicos: 1. O que é e como funciona o SCANS; 2. Trouxe a importância da validação científica de ferramentas, para unir a teoria com a prática; 3. A relevância da análise do comportamento não verbal, durante as entrevistas investigativas; 4. As perpectivas de futuro sobre as ferramentas que tem por objetivo a análise de cr...

#iso37301 Sistema de Gestão de Compliance Convidado: Michel Epelbaum - Ellux Consultoria Durante a live Michel trouxe um contexto histórico das normas ISO e a intersecção entre as normas. Explicou a que tipos de organizações se aplica a ISO 37301, esclarecendo o que a norma traz de inovação. Por fim, Michel pontuou os requisitos da norma, principalmente, o apoio da alta admnistração, avaliação e m...

Convidado: Geraldo Pereira. Geraldo trouxe de forma clara sua visão sobre o assunto, no sentido de apontar uma visão aparentemente miope do entendimento e aplicabilidade da pauta ESG pelo setor corporativo. No entendimento de Geraldo, a Governança seria o foco de atuação das empresas, assim como todas as pautas com sinergia, leia-se Compliance, Controles Internos, Auditoria e demais atividades que...

Mapeamento de Processos na Investigação Corporativa Convidada @aline_asc  Durante a live, Aline explicou de forma prática, o que mapeamento de processos, abordando como decidir pelo mapeamento de processos no curso de uma investigação corporativa.  Na sequência, Aline falou sobre as informações do mapeamento que conseguimos utilizar em uma entrevista e vice-versa. O mapeamento de process...

Análise de Riscos: Grafologia e Emoções. Convidado @alexandrehorimi Durante a live, Horimi trouxe sua visão sobre a intersecção entre a grafologia e as emoções, abordando como as alterações da escrita podem ter relação direta com estímulos emocionais. Como também, Horime explicou os tipos de alterações que a escrita pode sofrer e sua relação com traços de agressividades para identificação de perfi...

O mapeamento de processos com carater investigativo, tem por objetivo reagir a desvios, incidentes, acidentes, falhas processuais, furtos, roubos, sabotagens, espionagens e tudo que envolva o aspecto processual que resulte em prejuízos patrimoniais para as empresas. Podemos elencar 5 etapas básicas: a) visitas in loco para conhecer a fundo os detalhes do processo;  b) entrevistas formais e in...

Durante a live Tatau explicou como as investigações podem se conectar com aspéctos práticos da moralidade e da criminologia empresarial. E também evoluímos no pensamento de que as investigações são o início de uma fase preventiva ou preditiva e não o final de um ciclo. Tatau conceituou e deu exemplos do cotidiano sobre a flexibilidade moral? Abordamos como equilibrar o triângulo - pessoas, empresa...

COMPLIANCE com foco em pessoas | com Marcia Pereira @mpcompliance.  Marcia trouxe sua experiência profissional na área de Compliance, começando a atuar no setor bancário/financeiro eapresentou algumas vivências durante os anos que esteve nesse setor.  Durante o bate papo, Marcia, explicou sua visão sobre a função Compliance no mercado brasileiro.  Como também, abordou o motivo de di...

Função Compliance - Pessoas & Habilidades. Convidada @leticiasugai Letícia, trouxe algumas soft skills interessantes para os profissionais de compliance. Falamos sobre o alinhamento do perfil para a atividade específica a ser desempenhada na área de compliance. As habilidades dão match com as frentes do compliance. Colocamos nossas experiências pessoais sobre habilidades que consideramos forte...

Assuntos abordados: 1. Por que precisamos de controles internos. 2. Importância dos Controles internos para mitigam erros/falhas processuais e também coibir/combater fraudes ou desvios de condutas. 3. Até onde vai o processo de controle interno. 4. Prós e contras de unir controle interno com compliance, auditoria e riscos - GRC. 5. Por que as pessoas não tem afeição para controle interno. 6. Além...