ASONOC ǀ El Podcast

En este episodio viajamos hasta República Dominicana para platicar con Katia Morales, abogada de profesión, mujer entregada al servicio que llega al mundo de PLD trabajando en una institución financiera donde le toca ser pionera en la implementación de las reglas anti lavado de dinero en su país y comenzar a instrumentar los controles dentro de las instituciones en las que ella ha trabajado. Katia...

En este episodio platicamos con Alberto Avila, un profesional mexicano radicado en Boston, con una trayectoria internacional, que nos habla desde un sentido muy franco, muy transparente, el cómo ir mejorando y tener una actitud de servicio y agradecimiento. Nos cuenta cómo comenzó su vida profesional, la cual se ha desempeñado en el sistema financiero, en las empresas, en la parte de autoridad, y...

En este episodio tuvimos el gusto de platicar con Bernardo Alvarez del Castillo, un abogado quien encontró en la disciplina desde muy joven, una forma de vida que lo llevó a incorporarse al mundo del compliance desde el escenario de gobierno, posteriormente en el escenario de la vida privada de las organizaciones. Bernardo es Compliance Officer de Grupo Expansión y además es académico y maestro si...

En este episodio platicamos con Francisco Javier Martínez, una joven promesa del cumplimiento, quien desde corta edad comenzó a involucrarse en el mundo del compliance hasta llegar a ser oficial de cumplimiento de una institución financiera mexicana. Platica que los valores empiezan en casa, y nos cuenta como él visualiza que cualquiera que se dedique a temas de PLD y contra el financiamiento del...

En este episodio platicamos con Jorge Tavares, abogado mexicano, empresario; un ser humano integral, completo, que tiene como pilares en su vida la parte espiritual, profesional y personal. Es una persona que tiene claro que cualquier cosa que se proponga puede ser alcanzable. Es un profesional integral que tiene curiosidad, que se reta a sí mismo. Tiene como misión ayudar a nuestro país México. J...

En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Robert Bacon, un profesional del cumplimiento por demás integral que tiene las visiones de las problemáticas que se viven en América del Norte, América Central y América Latina. Nos cuenta cómo ha vivido su labor de cumplimiento, de análisis, de investigación, de los delitos financieros desde diferentes latitudes. Robert es un profesional que...

En este episodio de ASONOC EL PODCAST platicamos con Víctor Hugo Guerra, Venezolano radicado en Colombia, experto en compliance y en prevención de bandas criminales. Platicamos de su trayectoria en el mundo del cumplimiento y sobre todo de su libro el cual habla de las bandas criminales que se denominan los carteles de la droga mexicana como organizaciones terroristas, y como prevenir los crímenes...

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En este episodio de ASONOC EL PODCAST viajamos hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico para platicar con Yeissa Rodríguez acerca de ella como persona, como profesional; nos abrió su corazón y nos cuenta acerca de los obstáculos y los retos que se han presentado a lo largo de su vida profesional, de sus inicios en el compliance, y vimos ese lado no técnico de las áreas de cumplimiento, más bien de h...

En este episodio de Asonoc El Podcast platicamos con Anjhelo Rijo, quien nos permitió acompañarlo a su viaje desde la Rumana hasta República Dominicana. Nos cuenta sobre su incorporación en su vida profesional el tema del cumplimiento, entrando de forma pionera al sector asegurador en el año 2015, y el como cuando comienza la regulación en 2017 se convierte en asesor de la superintendencia de segu...

En este episodio de ASONOC El Podcast nos trasladamos hasta Miami y exploramos las complejidades de los bienes de uso dual, analizando su impacto en la economía, la seguridad global y cómo los recientes cambios en el gobierno de nuestro país vecino podrían influir en su regulación y comercio. También abordamos su relación con la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, ref...

En este episodio tuvimos la oportunidad de viajar hasta Colombia y platicar con Juanita María Ospina Perdomo, una mujer muy versátil, que tiene amplios conocimientos en materia de compliance, que pasa y versa desde la parte penal estando dentro de fiscalías como funcionaria pública y cómo fue su transición al sector de consultoría. Juanita tiene ese espíritu de compartir conocimiento, de estar tod...

En este episodio de Asonoc El Podcast, nos trasladamos hasta Colombia para platicar con Mery Angélica Mantilla, donde nos abre su corazón y nos cuenta acerca de ser una oficial de cumplimiento, el cómo ha sido el reinventarse, el ser un ave fénix en lo profesional y personal. Mery nos cuenta toda su experiencia en materia de cumplimiento desde el sector gobierno y particular y cómo nos invita a se...

En este episodio nos trasladamos hasta Honduras para platicar con Antonio Díaz, un gran profesional perfeccionista, quien nos dice cómo la vida y sus intereses profesionales lo fueron acercando al cumplimiento, cómo fue capaz de instaurar y llegar al primer congreso de cumplimiento en su país y como desde su función dentro de Cumplimiento y Riesgo, ha trabajado y tratado de difundir el conocimient...

En este episodio de Asonoc el Podcast tuvimos la oportunidad de platicar con Gerardo Chavarría acerca de cómo ser un oficial de cumplimiento en un mundo de constante cambio que se adapta e incorpora a las nuevas tecnologías a su favor. Nos cuenta cómo ha logrado tener ese vínculo con áreas comerciales, con el consejo y cómo los ha vuelto aliados a lo largo de su carrera profesional. Gerardo nos pl...

En este episodio platicamos con Vicente López Portillo quien nos da una clase tremenda de lo que fue la evolución del sistema financiero mexicano, vimos nacer con Vicente a través de sus palabras el nacimiento de la CONDUSEF y cómo fue evolucionando esta comisión. Vicente es un emprendedor, un empresario que aporta a nuestra sociedad del cumplimiento. Destaca la importancia del ser humano, el tiem...

En este episodio nos trasladamos hasta Costa Rica para platicar con Kennia Alvarez acerca de su trayectoria y como enfrentó y asumió el cargo de oficial de cumplimiento desde el gobierno y veremos los detalles interesantes de esta figura que existe en su país y el valor que se requiere para estar enfrente de un ministerio como es el trabajo que hace Kennia en su función. Platicamos acerca de todas...

En este episodio de Asonoc El Podcast, platicamos con José Díaz Cuadra, que nos muestra la irreverencia del cumplimiento y cómo ha quitado barreras de la comunicación con su sencillez logrando abrirse camino en este mercado del sistema financiero. Pepe representa una historia donde desde muy niño comenzó a trabajar y continuó así a lo largo de su vida, incorporándose en el sistema financiero y log...

En este episodio platicamos con Sergio Tovar, un profesional de cumplimiento que se ha abierto a un mundo en el sistema financiero con su vasta experiencia. Es una persona positiva, familiar, que ha participado a lo largo de la historia y ha visto la evolución del compliance en México y hoy en día nos cuenta como la colaboración y el apoyo cobran relevancia para poder emerger en este mundo. Sergio...

En este episodio platicamos con Francisco Domínguez, una persona noble, soñadora, que siempre está buscando ayudar y colaborar. Platicamos con Paco de cómo la vida lo llevó a encontrarse con Elimelec y comenzar un camino dentro del cumplimiento, lo cual desembocó en la gran idea de establecer la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados. Posteriormente el camino lo...

En este episodio platicamos con Omar Torres López Lena, quien tuvo la oportunidad de ser supervisor autoridad dentro de la CNBV y posteriormente tuvo que adaptar su visión del cumplimiento a la industria privada. Platicamos sobre esa evolución, esa transición en la manera de implementar el cumplimiento, en cómo la adaptación es trascendental para poder permanecer en el mundo del compliance. Omar n...

En este episodio platicamos con Luis Ramiro Díaz Briceño quien dentro de su trayectoria profesional destaca el aspecto humano del compliance y del sector empresarial. Desde el agradecimiento busca el generar empleos, el ayudar a conseguir sueños a las empresas como forma de retribuir y destaca el lado negativo de los delitos previos al lavado de dinero y el sufrimiento que generan, buscando como d...

En este episodio nos trasladamos hasta República Dominicana para platicar con nuestro amigo Ramón Alberto González, quien es el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana. Ramón nos platica sobre cómo ser un motor de cambio, cómo tener un espíritu fuerte que busque el sí se puede, el superar las dificultades. En su historia nos cuenta cómo tuvo una formación d...

En el episodio de esta semana, platicamos con Jesús Israel Benavides, un gran profesional, una gran persona, su amor por el cumplimiento lo ha llevado a ver el aspecto humano detrás del Compliance. Dentro de su labor en este mundo y su aportación en el aspecto técnico del sector empresaria, particularmente a las instituciones de crédito en la parte forense de auditoría y cumplimiento, Jesús lleva...

En este episodio platicamos con Reyna Delfina Cruz, una profesional con una visión noble del cumplimiento. Reyna nos platica que se puede vivir bien haciendo lo correcto, bajo esta perspectiva, el centrar todas nuestras actividades de compliance, de antilavado de dinero para buscar un mundo mejor. Llevar el mensaje, difundir todo lo que sea necesario para acercarnos al cumplimiento, colaborar, par...