ASONOC ǀ El Podcast

En este episodio tuvimos una extraordinaria conversación con el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, donde abordamos un tema que se considera fundamental para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro país: el fortalecimiento de la figura del Oficial de Cumplimiento. Durante este diálogo reflexionamos sobre la importancia de impulsar iniciativas que permitan fortalecer la cultura de inte...

En este episodio platicamos con Eduardo Valverde, economista, auditor y autor del libro Auditoría Inteligente, quien comparte una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la importancia de apostar por la preparación profesional. Más allá de los temas técnicos relacionados con la fiscalización, los sistemas de control y la supervisión financiera, esta charla nos lleva a conocer el lad...

En este episodio platicamos con Emilio Ortiz viajando hasta el Norte de nuestro país. Ell es un contador que desde una empresa familiar de tradición, nos cuenta como se especializó en el tema de actividades vulnerables desde el punto de vista inmobiliario y como ha ido evolucionando este sector en la parte de prevención de lavado de dinero. Emilio como profesional es disciplinado, apasionado por l...

En este episodio viajamos hasta Lima, Perú para platicar con César Altamirano, un gran profesional de cumplimiento enfocado en crecer y en crear valor y en fortalecer las redes de apoyo de cumplimiento. Además de ser un gran ser humano que le gusta el deporte, ha trabajado en áreas comerciales y de producto y que por azares del destino llegó al mundo de compliance. César es ingeniero de profesión,...

En este episodio viajamos hasta Montevideo Uruguay para platicar con Sebastián Oricchio, que tiene muchísimos años dedicándose a ofrecer soluciones en materia de PLD. Nos cuenta una historia fascinante de como empezó la prevención de lavado de dinero en Uruguay, cómo un rescate económico llevó al país a implementar controles anti lavado de dinero, que justo se da después de un evento trascendental...

En este episodio viajamos hasta República Dominicana para platicar con Lidia Ureña. Ella ha ido desde el punto de vista de supervisión, hasta trabajar ahora en asociaciones y en el sector privado. Lidia es una persona de fe, con una profunda vida espiritual, con un propósito. Es alegre, comprometida en todo lo que hace, apasionada. Una persona que disfruta de las cosas sencillas y que como abogada...

En este episodio viajamos a México, particularmente a Jalisco para platicar con Geny Estrella, una gran profesional pero también un gran ser humano. Una mujer que tiene una historia de lucha y superación, de esfuerzo, de retos, en el que nos muestra como la resiliencia la llevó a convertirse en una profesional en el Compliance y nos muestra como todos los sueños se pueden cumplir en lo profesional...

En este episodio platicamos desde México con Uriel Angeles, un gran profesional del cumplimiento, caracterizado por su entusiasmo y alegría, por esas ganas de colaborar y compartir conocimiento e información. Uriel es un gran estudioso convencido de que siempre se tiene que estudiar y aprender, él tiene una gran experiencia en materia de compliance en la parte de seguros, de consultoría, de sistem...

En este episodio viajamos hasta Colombia para platicar con Karen Lopera, una gran profesional en el mundo del cumplimiento, capacitadora, una persona tranquila, de familia. Entiende la importancia de la comunicación, la sensibilización de hablar para que otros logren entender el mensaje y entiende la importancia de las relaciones humanas y sobre todo en el mundo del cumplimiento deja la bases de q...

En este episodio platicamos con Carla Patricia Peña; hicimos un viaje hasta República Dominicana para conocerla, una gran profesional de cumplimiento agradecida, creyente, con unas bases y esencias fundamentadas en la familia, en los valores, en el amor. Es una mujer muy querida, muy amada, super estudiosa, siempre buscando aprender, estar al día, es una idealista, una abogada de profesión que lle...

En este episodio viajamos hasta Colombia con nuestro amigo Sergio Reyes Díaz, un increíble profesional y ser humano, que nos muestra la importancia de la humildad, de siempre estar aprendiendo, de tener en mente que siempre podemos aprender de todos los grupos. Sergio, con una profesión que suena lejana al tema del cumplimiento pero que a su vez muestra como lo llevó a este mundo. Él está en el se...

En este episodio platicamos desde México con Giancarlo Laercio Barrientos, quien nos contó acerca de su trayectoria profesional, de su pasión por el mundo del cumplimiento, la auditoría y la prevención de fraudes. Giancarlo es un profesional que siempre está dispuesto a compartir, a enseñar a otros y ha desarrollado su experiencia dentro del sistema financiero mexicano de forma amplia con una tray...

En este episodio viajamos hasta la bella Colombia para platicar con Luz Adriana Villada, una gran profesional en materia de cumplimiento que a lo largo de su vida profesional dio prioridad siempre a la ética y buscó en todo momento desempeñar su carrera bajo los más estrictos estándares de ética. Luz tiene la experiencia como profesional y además como ser humano, que conoce los impactos que tiene...

En este episodio platicamos con Marco Antonio Ibargüen desde Mexicali, Cachanilla. El es un abogado con doctorados, masters, múltiples estudios en materia fiscal y de cumplimiento. Nos dió una cátedra de lo que es el compliance, de cómo estamos en México y hacia donde vamos. Marco es un profesional sumamente generoso, deportista disciplinado. Nos cuenta como desde hace 10 años enfocó su vida a la...

Fidel Delgado, un profesionista dedicado a la parte de ética o hacking y prevención de fraudes, nos dio una charla espectacular sobre cómo la desconfianza es la madre de la prevención, el poder establecer procedimientos y políticas que les permitan a las empresas y a las personas protegerse de los riesgos de los ciberataques. Platicamos sobre múltiples temas relacionados con la tecnología y cómo n...

En este episodio viajamos hasta Porto Alegre, Brasil para platicar con Fabrizio Bon Vecchio quien nos cuenta sobre su experiencia dentro del mundo de cumplimiento, yéndonos a través de su historia, cómo con sus raíces italianas puede hablarnos sobre el cumplimiento desde Europa y en América Latina, cómo se apasiona por el tema anti-corrupción, por la prevención del lavado de dinero y cómo descubre...

En este episodio platicamos con Alejandro Martínez Ruiz desde Marabatío, Michoacán en un viaje que nos llevó a conocer a un gran ser humano, un gran profesional de cumplimiento con una historia de lucha donde encontró en la profesión de cumplimiento una vocación de vida, de servicio, de ayudar al país, de ser un mejor ser humano y de ayudar a tener una mejor sociedad. Alejandro, abogado oriundo de...

En este episodio estuvimos con Fernando Ramírez, abogado, juez penal del Poder Judicial de Costa Rica, para platicar sobre toda la gestión, los dilemas, las encrucijadas que se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional desde el punto de vista de la impartición de justicia. Que además de ver delitos particularmente del tipo penal , está muy enfocado con la parte del tráfico de drogas, entr...

En este episodio viajamos hasta Brasil para platicar con Karine Eslar, una mujer abogada, apasionada, enamorada del compliance; que desde muy pequeña fue enfocada en el estudio, en aprender y desarrollarse. Se gradúa como abogada muy joven y empieza a trabajar en el mundo empresarial como abogada laboral, posteriormente como abogada en el mundo civil y luego entra en el mundo de cumplimiento, en u...

En este episodio viajamos directamente hasta Perú a tener una plática muy profunda, desde el corazón con Armando Briceño, que además de ser un consultor experto en prevención y detección de fraudes, es un coach de vida, donde nos platicó acerca de su carrera como contador y cómo la vida lo llevó a incursionar dentro de grandes firmas a la parte de prevención y detección de fraudes. Nos platica sob...

En este episodio platicamos con Roxana Patiño, mujer mexicana, profesional del cumplimiento, contadora pública de profesión. Una mujer con una trayectoria increíble en el sector público y privado, que hoy por hoy liderean una de las fintech más importantes en el mercado financiero mexicano. Roxana ha trabajado durante 25 años en este sistema, comenzando en empresas como Mercedes Benz y estuvo 17 a...

En este episodio estuvimos con el venezolano Roderick Schwarz desde Panamá y nos platicó acerca de como la vida lo llevó hacia el mundo de cumplimiento. Graduado como abogado, comenzó su carrera en el sector de cumplimiento en un banco privado a los 22 años en Venezuela, siendo un parteaguas en la región, una institución financiera global con controles globales, llegando a un país con retos import...

En este episodio platicamos con Emerson Díaz desde República Dominicana quien nos compartió como fue que llegó en su vida profesional a la parte del cumplimiento. Cómo todos estos años de trayectoria lo llevaron a ser hoy un gran consultor en la materia con valores tan fuertes como la familia, la integridad y cómo comenzó su carrera en el mundo del cumplimiento. Estuvo en el sector público encargá...

En este episodio viajamos hasta Costa Rica, un país que habitualmente es considerado como un país de paz, de biodiversidad y pudimos platicar con Tania Molina Rojas, acerca de cómo fue cambiando este entorno y fueron surgiendo de manera emergente y como se fueron manifestando los riesgos relacionados con el crimen organizado transnacional, con lavado de dinero, narcotráfico, homicidios, minería il...

En este episodio estuvimos con Juan Carlos Medina y platicamos acerca de su trayectoria del cumplimiento y cómo llegó de Ingeniero Industrial al área de compliance; sus aprendizajes desde diferentes perspectivas bancarias, en asociaciones y federaciones. Juan Carlos ha trabajado en diferentes países como Perú, Panamá, ha sido conferencista hasta llegar a ser consultor independiente. Nos platica ta...