A Prueba de Fraude

⚠️ Historias detrás del fraude.¿Qué harías si un día descubres que alguien está usando tu identidad? Este episodio de A Prueba de Fraude es diferente. Esta vez, quienes tienen el micrófono son personas que vivieron situaciones reales de fraude y decidieron contarnos qué pasó, cómo fueron engañadas y qué ocurrió después. Hablamos de ingeniería social, suplantación de identidad, robo de información...

⚠️ Historias detrás del fraude.¿Qué harías si un día descubres que alguien está usando tu identidad? Este episodio de A Prueba de Fraude es diferente. Esta vez, quienes tienen el micrófono son personas que vivieron situaciones reales de fraude y decidieron contarnos qué pasó, cómo fueron engañadas y qué ocurrió después. Hablamos de ingeniería social, suplantación de identidad, robo de información...

¿Y si te dijéramos que muchas de las técnicas de fraude digital que hoy afectan a millones de personas nacieron mucho antes de la banca digital? En este episodio de A Prueba de Fraude conversamos con Ricardo Velasco, diseñador publicista y experto en el mundo gaming, para descubrir cómo las primeras transacciones dentro de los videojuegos dieron origen a modalidades de fraude como el phishing, la...

Te suplantan la identidad... ¿de dónde obtuvieron tus datos? Siempre te preguntas: "Pero... ¿cómo tienen mi información?"La realidad es que, muchas veces, somos nosotros mismos quienes la compartimos sin darnos cuenta. En este episodio de A Prueba de Fraude, Ana Lucía Moreno, Gerente de Analítica y Prevención de Fraude del  @BancoPopularCol  , nos explica cómo los delincuentes obtienen n...

⚠️ ¿Y si el mensaje que acabas de recibir no fue enviado por una persona, sino por toda una operación de fraude automatizada? La ciberseguridad enfrenta un nuevo desafío: los delincuentes ya no actúan solos. Hoy utilizan herramientas automatizadas, campañas masivas y técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a miles de personas en cuestión de minutos. En este episodio de A Prueba de Fraude,...

💸 ¿Sabías que podrías ayudar a lavar dinero sin darte cuenta? En este episodio de A Prueba de Fraude , hablamos con Xiomara y Paula, expertas en prevención LAFT del Banco Popular, sobre cómo operan las redes de lavado de activos, las señales de alerta más comunes y por qué la educación financiera es clave para no caer en estas trampas. 🔍 🔍 Mantente #APruebaDeFraude y aprende a identificar las s...

¿Qué ocurre dentro de un banco cuando una transacción parece fraude? Mientras los pagos son cada vez más rápidos e inmediatos, los equipos de prevención tienen solo segundos para detectar una amenaza antes de que el dinero desaparezca. En este episodio de A Prueba de Fraude hablamos con Gina Guzmán, Jefe del Departamento de Inteligencia y Analítica de Fraude del Banco de Bogotá, sobre cómo se toma...

La digitalización está transformando el sistema financiero… y también el fraude. En este episodio de A Prueba de Fraude hablamos con Daniela Jaimes , Head de Regulación en Colombia Fintech , sobre lo que está pasando hoy en el ecosistema: nuevas modalidades de fraude, el rol de la tecnología y el impacto de los pagos inmediatos en un entorno cada vez más retador. La suplantación se consolida como...

Así te ataca los ciberdelincuentes en Colombia 😳En este episodio hablamos con el coronel Adrián Vega Jefe del Centro Ciberenetico Policial; sobre las modalidades de fraude que más están creciendo en 2025, cómo operan realmente las redes criminales y casos reales que están pasando todos los días. Además qué tecnologías están usando para engañar a las personas y cómo han logrado desmantelar redes c...

Fraude en el mundo CriptoEn este episodio hablamos de un tema que no deja de crecer: el fraude en el mundo cripto. Nos acompaña Yolima Borbón, con más de 15 años de experiencia en banca y prevención del fraude, y apasionada por la evolución de los criptoactivos. Aunque en 2024 el fraude en cripto y blockchain aumentó cerca de 70%, la realidad es que la transabilidad creció hasta 20 veces, lo que m...

En este episodio conversamos con Camila Arguelles sobre un tema urgente: ¿Cómo confiar en la era digital si el fraude también usa IA? La inteligencia artificial es fascinante, pero también ha abierto la puerta a fraudes más sofisticados: suplantación de voz y rostro, páginas falsas casi idénticas a las reales y ataques que evolucionan cada hora. Esto afecta la confianza de los usuarios, de los com...

No caigas en el CiberfraudeEn este episodio hablamos a profundidad de cómo está evolucionando el ciberfraude, por qué cada vez es más difícil de detectar y cuáles son las nuevas tácticas que usan los estafadores para engañar a los usuarios. Johana Lara, especialista en ciberseguridad con más de 8 años de experiencia en prevención del ciberfraude en el sector financiero, nos explica cómo este fenóm...

Tips para no caer en la trampa de los estafadoresEn este episodio de A Prueba de Fraude te compartimos tips simples pero esenciales para no caer en las trampas del fraude. Porque la prevención no está solo en la tecnología, sino en los pequeños hábitos del día a día. Aprende a reconocer señales de alerta, a proteger tus datos y a actuar con calma ante llamadas, mensajes o enlaces sospechosos. Reco...

Episodio: El cliente como aliado del control de fraude En este episodio conversamos con Ernesto Díaz, sobre un cambio clave en la prevención del fraude: el cliente como parte activa de la estrategia antifraude. Analizamos cómo las entidades financieras han comenzado a involucrar a sus usuarios mediante herramientas tecnológicas que les permiten configurar alertas, bloquear tarjetas, controlar comp...

En este episodio de A Prueba de Fraude conversamos con Viviana Mendoza , experta en monitoreo de fraude con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, sobre las nuevas amenazas del phishing y la suplantación. Hablamos de cómo los defraudadores siempre van un paso adelante, por qué muchas veces caemos en mensajes o correos falsos por el afán del día a día, y de la importancia de la educ...

El fraude evoluciona a gran velocidad. En este episodio de A Prueba de Fraude , hablamos con Tony Villalba , experto con más de 12 años de experiencia, sobre cómo anticiparse a los defraudadores. Descubre el rol de la analítica, la inteligencia artificial y la interoperabilidad entre áreas para construir organizaciones más seguras. Un capítulo imprescindible para líderes y empresas que buscan esta...

En este episodio conversamos con Jorge Álvarez, CEO de Pensare , sobre cómo elegir la herramienta tecnológica adecuada para detectar fraude transaccional. Jorge nos comparte por qué el uso de modelos predictivos ya es cosa del pasado y cómo hoy contamos con mejores datos y modelos más precisos para construir un esquema de riesgo realmente efectivo. Además, profundizamos en qué evaluar al seleccion...