Projeto Entrevistador Forense

Convidada: Delegada Alessandra Padula Durante a live, Padula abordou os seguintes temas: 1. A importância e o valor da confissão no processo penal; 2. A obrigação da formalização do interrogatório no âmbito público. 3. Presença do advogado; 4. Gravações de entrevistas; 5. O protocolo de informação ao interrogado no setor público é diferente do setor corporativo; 6. Cruzamento de informações verbai...

Durante a live, as convidadas abordaram os seguintes temas: 1. Como estruturar o melhor escopo para os objetivos dos projetos. 2. Como organizar um projeto de investigação de fraude (Estruturar a equipe, atribuir tarefas, criar chats para comunicação, estipular prazos, trazer exemplos, desafios, dificuldades etc.). 3. Como elaborar palavras-chave e queries partir do contexto e objetivo. 4. Como ar...

Durante a live, Francisco e Pacelli falaram sobre: 1. O que motivou a criação do guia. 2. Metodologia para implementar programas de integridade no setor público e no setor privado, além das diferenças e sinergias existentes entre público e privado). 3. Como monitorar programas de integridade. Monitoramento baseado nas realizações e não apenas na existência. 4. A importância da análise dos aspectos...

Congresso Internacional de Entrevista Forense - Brasil Ontem (14.08) tive a honra de ser moderador em uma mesa super interessante com objetivo de discutir a Obtenção de Informações e Confissões na Entrevista Forense. Christopher Kelly e Gary P. do International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) fizeram exposições sobre os seguintes assuntos: 1. Escassez de evidências nas entrevista...

Neste corte da live, falamos sobre a mudança metodológica no que tange a análise da baseline. Há vários anos, a baseline é apresentada como algo, em tese, imutável, ou pelo menos é retratada desta forma em vários treinamentos de técnicas de interrogatórios ou entrevistas investigativas nos setores público e corporativo. Ocorre que com o passar dos anos a baseline ganhou nova roupagem, como por exe...

Tópicos abordados - Perguntas e sugestões: 1. E gosta dele? Sugestão: qual sua opinião sobre ele? 2. Eles moram juntos naquele apartamento? Sugestão: Onde eles moram? 3. Ele era um sedutor. Sugestão: Como você descreveria ele. 4. Então você admite que foi na casa dele? Sugestão: Já esteve na casa dele? Ou com que frequência vai à residência. 5. Não repita perguntas que geram reatividade. Quebra a...

Vejam a riqueza de conteúdo nesta live, acompanhe o que rolou: 1. Reflexão inicial sobre confissões - Modelos REID E PEACE; 2. Rapport; 3. Justificativa Moral - Richard Leo; 4. Elogio no interrogatório; 5. Período refratário; 6. Aumento do Ego - Army Field Manual; 7. Apelo para a consciência; 8. Uso Estratégico de Evidências - Técnica SUE (Maria Hartwing) 9. Entrevistador - Elemento apaziguador; 1...

Abaixo: Trecho do artigo que escrevi para o blog Democratizando (Link abaixo) Mas o que é OSINT, HUMINT e TECHINT? E quais suas aplicações práticas para inteligência corporativa, competitiva ou de Estado? Conceitualmente, OSINT é a Inteligência de Fontes Abertas, que na prática é a coleta de dados de livre acesso, isto é, sites públicos gratuitos ou pagos, por exemplo, o portal da transparência do...

Reality Monitoring (Monitoramento da realidade), ferramenta de análise de credibilidade que visa resgatar episódios ou eventos vivenciados. Auxiliando na distinção entre episódio reais e fictícios (enganosos). Trouxemos a possibilidade de utilizar os 8 critérios do RM para auxiliar nas apurações de desvios de comportamentos (assédios). Foram mencionados 6 dos 8 critérios da ferramenta: 1. Clareza;...

Livro: A Arte da Guerra Capitulo 04 – Disposições Táticas A importância da defesa das posições existentes até o momento de avançar a partir deles e como reconhecer as oportunidades. Dentro da atividade de inteligência existem dois ramos: Inteligência e Contrainteligência, os quais têm finalidades distintas, mas os objetivos são os mesmos para empresas e governos – prevenção/reação e proteção. A fi...

Durante o bate papo falamos sobre: 1. Vertices de investigações de sucesso: Informação | Pessoas | Tecnologia | Processos | Gestão 2. Perigos de investigações mal conduzidas - Internos e Externos; 3. Cuidados para evitar investigações mal conduzidas; 4. Situações práticas de investigações; 5. Exemplos de situações similares de casos tratados; 6. tipos de comportamentos e a interceção entre fraude...

Falamos neste vídeo sobre: 1. Motivações; 2. Informação verificável; 3. Qualidade das informações; 4. Protocolo de Informação; 5. Contra medidas; 5. Exemplos.

Tópicos abordados: 1. Contexto Histórico 2. Possibilidades de Utilização 3. Estratégias de Contrainterrogatório 4. Contra medidas

Live - Automação de Processos (alteryx & SoD) a) O que exatamente é Segregation of Duties e por que é tão crucial para as empresas? b) Quais são os riscos associados à falta de SoD? E como afeta as empresas? c) O que é a Alteryx e quais suas principais funcionalidades? d) Exemplo de como a Alteryx pode automatizar tarefas analíticas e, ao mesmo tempo, garantir a SoD e) Quais são os benefícios...

Programa Podpapo - Rede Vanguarda de São José dos Campo (Globo). Conversa bem legal onde falamos um pouco sobre mentiras, entrevistas investigativas e comportamento humano. Acompanhe o bloco 02, mas segue abaixo os links de todos os blocos. Bloco 01: Análise social da mentira https://lnkd.in/dviGQa_3 Bloco 02: Aspectos práticos das entrevistas investigativas https://lnkd.in/dTGvGKxS Bloco 03: Dete...

Livro: A Arte da Guerra Capitulo 03 - Da astúcia (Do ataque utilizando estratégias ou da arte de atacar sem desembanhar a espada) Neste capítulo você está em plena execução da atividade ou do seu projeto, então, seja paciente, "o general incapaz de controlar sua impaciência levará sua equipe para um ataque desorganizado". "A paciência leva a ocorrência de operações mais rápidas e in...

DICA DE CURSOS | Projeto Entrevistador Forense Em termos de especializações, existem algumas Pós-Graduações e MBAs na área, por exemplo: FGV, Instituto ARC/ESENI, FIA, Mackenzie, Trevisan, IBMEC/RJ, Fipecafi, Saint Paul, Estácio, Anhaguera, São Judas, PUC SP / CAMPINAS / RS / MG, Ambra Education - Mestrado, cabe você pesquisar e analisar o custo-benefício. Certificação em compliance e investigaçõe...

Entrevista Investigativa - Como formalizar o relatório? 1. Não existe um guidance ou standad sobre formalização de entrevistas; 2. As notas ou apontamentos das entrevistas, geralmente são feitas pelo segundo entrevistador (auxiliar/apoio). 3. Se for uma entrevista exploratória, isto é, que não busca confissões, a formalização pode ser em formato de memorando, em formato de ata ou trazendo um compi...

Convidado Luis Vitiritti (Investigações no setor logístico) Durante a live Viti contextualizou a complexidade do processo logístico, ligando entregas versus riscos e importância das investigações não somente para trazer a tona situações de não conformidades, mas também, para proporcionar as empresas oportunidades até então não visualizadas. Viti apontou que fatores ambientais externos (ameaças) -...

A importância do planejamento e preparação, Por Chris Norris, CFI PEACE Uma coisa a reconhecer rapidamente Tanto o PEACE (PEACE) como os Princípios de Méndez, recomendem como parte do processo de entrevista. PEACE visa compreender elementos como seleção de entrevistas, considerações ambientais, aspectos legais e histórico do assunto. Princípios Méndez São um conjunto de normas adoptadas pela ONU a...

Modelo PEACE - Planning & Preparation (Planejamento e preparação), Engage & Explain (Engajar e explicar), Account (Relato), Closure (Fechamento) e Evaluation (Avaliação).

Durante a live, Leo e Jarbas trouxeram a tratativa de cases reais, dos quais foram abordados alguns tópicos, dentre eles: 1. Apuração de Assédio Moral; 2. Apuração de Fraude - Favorecimento de Fornecedor; 3. Análise preliminar - olhar crítico; 4. Plano de Investigação; 5. Doc Review (Revisão de documentos); 6. Equipe de investigação não tem vies de punição; 7. Canal de denúncia não existe para faz...

Convidado: Mauricio Fiss Durante a live Fiss explicou o estudo sobre algorítmos especializados realizado pela Aliant/Protiviti que tinha por objetivo fazer um comparativo de análises de denúncias, realizadas entre o ser humano e a inteligência artificial. O estudo que já tem pilotos em andamento avaliou que a inteligência artificial é capaz de se nivelar a profissionais experientes na análise de d...

Convidado: Gabriel Rampini (Especialista em Gestão de Riscos) Durante a live, Rampini, abordou os motivos para gerenciar riscos, trazendo inquietudes que o leveram a elaborar seu livro sobre o assunto. Rampini, enfatizou que o processo de convencimentos dos tomadores de decisão é de suma importância, mas é o principal fator de dificuldade para os que atuam na área, ou seja, fazer os tomadores de d...

Tema: Metodologias de Entrevistas Investigativas | Ricardo e André 1. O que a IAI aponta como metodologia? 2. A ACFE, tem metodologia? 3. Sobre a dinâmica das entrevista, quantidade entrevistadores e entrevistados, o que as associações falam sobre o assunto? 4. Como ACFE e IAI tratam a questão da gravação das entrevistas? 5. Como a ACFE e IAI vem a questão da interpretação do comportamento não ver...