Mente Inter-Nazionale

Conversamos con Daniel Locattelli, Coronel Retirado Uruguayo - Politólogo - Docente en temas de Seg. Internacional.

Nueva entrega del Ciclo: "Dialogando con Mente" En esta oportunidad hablamos con Karina Kossoy y Patricia Muñoz, con quienes conversamos sobre el Programa Intensivo en  Impuestos con Enfoque Administrativo y Herramientas de IA,  diseñado para brindar una comprensión integral y práctica del sistema tributario argentino, permitiéndoles desenvolverse con seguridad y eficiencia en la gestión...

Bienvenidos a una nueva entrega del Ciclo Dialogando con mente, mi nombre es Mariano Corbino licenciado y magister en RR.II director y fundador de la Consultora Mente Inter Nazionale, en el día de hoy estaremos conversando con Julieta Pignanelli, abogada, docente universitaria y especialista en asesoría jurídica de empresas.

La  Escuela de Desarrollo Profesional  de Posgrados UCES y la consultora  Mente Inter-Nazionale  presentan desde la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, la  8va edición 2025  de la  Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo  de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Sánchez Ortega, Issamary: Actualmente cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OECD y Gafi, a través de la entidad que lidera estos temas (MEF). Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá , siendo la...

JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.

Fernando Peyretti: Contador Público UBA. BDO Latama Forensics Coorinator. 

Jonatan Roldan es Magister Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Es Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Descubra junto a la contadora y auditora Luciana Gamarra los aspectos importantes de esta temática. 

Realizamos un recorrido por las VISAS hacia los Estados Unidos.

En este episodio del segundo ciclo "Dialogando con Mente" conversamos con Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Ángel Inchausti sobre un tema que abordaremos en el Programa Ejecutivo en Compliance desde el mes de agosto.

Viviana Malvina Sosa .  Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.

René Mauricio Castro Vaca Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad de la Universidad de Miami, Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad Santiago de Chi...

Soledad Maillet: Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, diplomada en Pericias Judiciales (Universidad Austral), en Criminalística, Criminología y Medicina Forense (Universidad Católica Argentina). Más de diez años de experiencia en la realización de informes periciales de índole documentológicos y caligráfic...

Juan Miguel del Cid Gómez .  Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director académico del curso de “Investigación de Delitos Económi...

Berenice Rodríguez, Lic. Negocios internacionales e integración por la Universidad Católica de Uruguay. Ha desarrollado sus conocimientos en Consultoría en el Programa PNUD - Sinae Abril donde formó a usuarios en el sistema MIRA (Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones), negociación con diferentes instituciones para su incorporación como fuente de información al sistema.

Paula Di Prinzio: Socia de Crearis Latam, especializada en Compliance y control interno con trayectoria en empresas como Aerolíneas Argentinas y Tenaris. Mónica Artale: Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con experiencia en organismos y empresas del sector público.

Marcela Aizcorbe es Abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo un Master en Economía y Ciencias Políticas, en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Es docente de Posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Dicta cursos de PLA/FT y Compliance en varias instituciones y para diversos clientes. Desarrolló su carre...

Edo Bakker: Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más...

Sandra Negro, Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Profesora Titular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires. Autora de varios libros y artículos en español, italiano, francés e inglés.

Daniel Fernando Jiménez. Consultor, docente y conferencista experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción.

Juan Pablo Rodriguez Cardenas es Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Además está certificado en Blockchain y Disrupción T...

Maria del Pilar Wolffelt  es licenciada  en Periodismo egresada de TEA y la Universidad CAECE y cursó la Maestría en Gestión de Contenidos de la Universidad  Austral. Con 22 años de experiencia  en distintos medios, actualmente se desempeña como redactora de Finanzas en iprofesional.com y en Prevenciondelavado.com Participa, además, en varios programas de radio y colabora con o...

En esta última charla en homenaje y conmemoración a la mujer, del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan María Marta Tálice , abogada corporativa, especialista en finanzas, y productora agropecuaria. María Marta cuenta con experiencia en el sector de la industria bancaria, está certificada como directora profesional, ha participado como expositora en congresos y talleres vinculados al tema del...

En esta charla del ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Timea Adam , personal trainer & profesional de fitness. Timea es además Licenciada en Filosofía de Literatura & Comunicación.