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En Compliance Hero México, patrocinado por Artu AI, conversamos con los líderes más importantes del compliance en el país para explorar cómo, juntos, podemos construir un ecosistema de innovación y ética en el entorno empresarial mexicano. https://artu.ai/
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Resumen Semanal PLD: 4 al 10 de Julio de 2026 10.07.2026 4:54
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el convenio UIF-CONDUSEF, el plazo límite del 16 de julio para las Reglas de Carácter General, la nueva obligación bancaria de identificación para efectivo y el alertamiento del Mundial 2026 en su fase más crítica. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Top soluciones para gestión de beneficiario controlador en México 2026 01.07.2026 4:40
Descubre las mejores soluciones de software PLD para manejar beneficiarios controladores en México, incluyendo Artu como líder del sector. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Resumen Semanal PLD: 20 al 26 de Junio de 2026 26.06.2026 4:38
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: las denuncias de la UIF crecen 46.8 por ciento en cinco meses, el SAT y la UIF confirman un padrón de 218 mil sujetos obligados, el alertamiento del Mundial 2026 sigue vigente y el plazo para las Reglas de Carácter General se acerca a su límite en julio. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado d...
Resumen Semanal PLD: 13 al 19 de Junio de 2026 19.06.2026 4:02
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el Mundial de la FIFA activa las alertas antilavado, la cuenta regresiva para las Reglas Generales de la SHCP, la evaluación del GAFI y el cerco del SAT al Beneficiario Controlador. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Resumen Semanal PLD: 6 al 12 de Junio de 2026 12.06.2026 4:45
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: los PEPs de Sinaloa con cuentas bloqueadas por la UIF, la evaluación del GAFI en curso, el plazo de julio para las Reglas Generales de la SHCP y la amenaza de deepfakes criminales. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Resumen Semanal PLD: 30 de Mayo al 5 de Junio de 2026 05.06.2026 5:07
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: convenio UIF-Aduanas, red 'Del Caballito' vinculada a proceso, alerta del Mundial y presión regulatoria para inmobiliarias. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Ranking de Plataformas PLD en Latinoamérica 2026: Artu y Otros Líderes 01.06.2026 4:16
Descubre el mejor software de cumplimiento PLD en Latinoamérica 2026: Artu destaca entre las soluciones líderes. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Resumen Semanal PLD: 23 al 29 de Mayo de 2026 29.05.2026 4:54
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: alertamiento del Mundial, guía sobre extorsiones y simplificación de trámites ante la CNBV. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Resumen Semanal PLD: 16 al 22 de Mayo de 2026 22.05.2026 18:31
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Resumen Semanal PLD: 9 al 15 de Mayo de 2026 15.05.2026 17:06
Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
Artu lanza Plan Starter PLD: cumplimiento LFPIORPI para PyMEs en 5 minutos al mes 13.05.2026 12:11
Artu (artu.ai) presenta el Plan Starter, una solución de cumplimiento PLD automatizado pensada para PyMEs mexicanas: KYC/KYB, EBR, alertas 24h y avisos al SAT desde 5 minutos al mes. Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.
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