Mundo Financiero Seguro

Conversamos sobre el creciente rol de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad, y cómo su aporte puede afectar de manera positiva a los sistemas de prevención de crimen financiero, nuestras invitadas en este podcast, Yoalyng Aguirre y Martha Leuro. 

Bienvenidos a la 3ra temporada de Mundo Financiero Seguro, donde anunciamos el programa académico de formación en Prevención de Crimen Financiero de la Universidad Rey Juan Carlos de España, con la colaboración  de Plus TI, este programa tiene como principal objetivo dar las herramientas de actualidad a los equipos de prevención de fraude y crimen financiero con una formación de clase mundial. ace...

Agradecemos su atención durante esta segunda temporada de Mundo Financiero Seguro, continuaremos trabajando para mantenerlos al tanto de lo último  en prevención del crimen financiero con más temas e invitados, hoy nos permitimos presentarles un resumen de lo que pasó en el 2021 y qué nos puede esperar para el 2022.

En el entorno actual de la tecnología y ante las amenazas actuales de cibercrimen, es importante que las organizaciones validen la confianza y permisos que otorgan a los usuarios. Conozca los aspectos clave en los procesos de control de acceso,de autenticación y autorización, sus riesgos, debilidades, fortalezas, cómo han evolucionado y las tendencias de las tecnologías relacionadas.

El crimen financiero evoluciona rápidamente y los criminales están conscientes de que la mejor forma de ofuscar el origen de fondos en la fase de estratificación es distribuir las transacciones entre múltiples entidades financieras. Este incremento en complejidad de traza y reducida visibilidad para entidades individuales es ya un problema ampliamente reconocido y discutido por las autoridades. El...

Los medios de pago dieron un salto sorprendente durante la pandemia mundial, esto también se convirtió en un acelerador de los medios de pago existentes así como emergentes, sin duda alguna esto vino también relacionado con nuevas amenazas  de fraude y regulaciones de manera acelerada, hoy conversamos con nuestros invitados Rubén Galindo, Mauricio Molina de Inpaymentech y Héctor Morales gerente de...

Las empresas de seguros han tenido que considerar su gestión de riesgos operacionales en relación a sus estrategias, sus políticas y procedimientos. La estrategia implica contar con un sistema de gestión de riesgos que deben tomar en cuenta para las operaciones de negocios, las políticas relativas a la gestión de sus riesgos y finalmente los procesos y procedimientos relativos a los productos y se...

En la época actual, el fraude en el sector bancario se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes ya que paso de ser un fenómeno local y muchas veces muy local y manejable a un fenómeno regional o global con repercusiones reputacionales sin precedente, las antiguas bandas locales, o defraudadores solitarios se ha convertido en altas organizaciones internacionales distribuidas en paí...

En este podcast: Panorama de la prevención de lavado de activos para 2021 Cómo se financian las organizaciones terroristas y cómo ofuscan los fondos Mecanismos de detección para prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo La inteligencia artificial en los modelos de prevención, el uso de nuevas tecnologías, métodos de pago y transacciones con criptomonedas

Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos hoy en día para las instituciones a todo nivel, especialmente en el sector financiero, son las amenazas internas en forma de fraude financiero, esto repercute en pérdidas importantes para la institución y malas experiencias para los usuarios finales quienes son las víctimas al final de la cadena.

En este podcast discutiremos cómo la pandemia del Coronavirus ha modificado los planes de todas las organizaciones, desde la re-definición de sus objetivos, hasta sus estrategias y operaciones. Estos cambios afectaron por igual la gestión de sus riesgos que evolucionaron, y tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad con aprendizajes y nuevas tendencias institucionales.

 La inteligencia artificial, es tal vez el concepto sobre el que más se habla y especula en estos tiempos, está asociado a la transformación, a la modernidad, a anticiparse, a generar mayores capacidades, no es posible visualizar industrias, negocios, hogares, sin una solución que cuente con esta tecnología. La inteligencia artificial en varias de sus formas ayudan a mitigar los riesgos financiero...

En el mundo actual, lo digital nos ha alcanzado más allá de nuestra imaginación, hace 20 años jamás pensamos que tendríamos acceso a más de 70 millones de canciones en la palma de nuestra mano, que podríamos ver las películas que quisiéramos a demanda sin comerciales, en cualquier momento y lugar, que podríamos pedir a domicilio nuestra comida favorita y saber exactamente el tiempo de espera, y co...

En este podcast discutiremos los cambios y tendencias en regulaciones de Latinoamérica y otros estándares de gestión de riesgos, incluyendo nuevas industrias y áreas que anteriormente no tenían esa responsabilidad. En la era digital se han incrementado esos riesgos mas allá de sus procesos y han aumentado los riesgos: por ejemplo a los riesgos tecnológicos, de fraude, de lavado de activos y muchos...

La globalización digital ha crecido exponencialmente y el ambiente ha abierto las posibilidades al desarrollo de múltiples actividades ilegales. Los criminales emplean la tecnología para aparentar la legalidad de fondos y la explotación del sector de intermediación financiera requiere particular atención y conocimiento de las formas de operar. Conozca qué tendencias pueden esperarse durante el 202...

En este podcast conversamos sobre el futuro de las tarjetas físicas, los riesgos, las amenazas y del rol que van a asumir las tarjetas en la era de los pagos digitales, la crisis sanitaria y el ingreso al ecosistema de nuevos actores, y veremos de la mano de los expertos cómo protegerse, nuestro invitado especial Mario Aded, consultor de argentino de la empresa TICN.

La pandemia de COVID-19 ha provocado desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y trastornos económicos. Esta situación implica grandes desafíos para las instituciones financieras y estar atentos a las implicaciones de la depresión económica en algunos sectores, como auge de otras actividades.  Los inherentes cambios de comportamiento de los clientes, el incremento de canales virtuales...

En un mundo financiero cada vez más hiperconectado, y con una alto dinamismo en los canales digitales, la banca lidera la industria financiera llegando a más clientes de todos los segmentos, donde cada vez la banca es algo que se hace y no un lugar a donde se va, pero en medio de todo este dinamismo también existen grandes amenazas a nuestro mundo financiero digital, es acá donde las unidades de p...