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El blanqueo de dinero es un problema grave que puede poner a tu empresa en peligro y hacerle perder dinero. Pero, prevenirlo no tiene por qué ser un proceso complejo. Obtén insights para detectar y prevenir actividades sospechosas.

El propósito de este Master Minds es comprender la relevancia de desarrollar programas estratégicos de cumplimiento que requieran la aprobación del consejo directivo.

Únete a nuestro panel de Estrategia, Compliance y ESG y sumérgete en las conversaciones que están dando forma al futuro empresarial.

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Los Sistemas de Gestión de Denuncias no solo son una necesidad regulatoria, sino una herramienta estratégica que impulsa la integridad, la transparencia y la eficiencia operativa en cualquier organización.

El compliance en las empresas familiares no solo es un deber legal, sino también una inversión en el futuro. Proporciona los cimientos para un gobierno corporativo sólido, garantiza la transparencia y la confianza, y contribuye a la continuidad y la armonía familiar. ¡Hagamos que el cumplimiento normativo sea la piedra angular de nuestras empresas familiares para un mañana próspero! Para conocer m...

Te sumergirás en los elementos clave para construir un Programa de Cumplimiento Estratégico sólido. Descubre los aspectos esenciales que debes presentar en la Junta Directiva para su aprobación y desentraña qué sucede una vez que el programa obtiene el visto bueno de la Junta. Escucha la grabación completa y descubre cómo puedes fortalecer la ética empresarial en tu organización. ¡Dale play ahora...

Bienvenidos a nuestro canal en donde nuestra invitada especial fue Nelly Duque, quién nos explicó en MasterMinds sobre ¿Qué es exactamente el Cumplimiento Normativo y por qué es crucial para las empresas y organizaciones en la actualidad? En este video, profundizaremos el modelo de cumplimiento, examinando sus componentes esenciales y cómo puede ayudar a las empresas a evitar sanciones y problemas...

En un sector que se caracteriza por la interacción constante con clientes y la gestión de datos sensibles, la industria de hospitalidad debe adherirse estrictamente a las regulaciones y estándares legales para garantizar la seguridad y la confidencialidad de la información de los huéspedes. Es por ello que invitamos a Mayra Ortíz Trejo a MasterMinds para conversar sobre el cumplimiento en la indus...

En un universo lleno de posibilidades, cada paso que damos está acompañado de riesgos potenciales. Desde cruzar una calle hasta tomar decisiones empresariales importantes, hay una multiplicidad de riesgos que influyen en nuestras vidas de formas inesperadas. Pero, ¿qué es exactamente un riesgo? Aquí, nos esforzamos por brindarte una perspectiva clara y perspicaz. En esta clase magistral junto con...

La prevención de lavado de activos es una responsabilidad que recae en todas las personas que forman parte de una empresa, desde la alta dirección hasta los empleados de nivel operativo. Al trabajar juntos en la identificación y prevención de actividades ilícitas, se fortalece la resistencia de la organización contra el lavado de activos y se contribuye a un ambiente empresarial más seguro y trans...

La implementación de modelos de prevención representan una poderosa herramienta para salvaguardar la integridad y reputación de la persona jurídica, minimizando riesgos y protegiendo contra posibles infracciones legales o situaciones de corrupción. Al establecer mecanismos sólidos de cumplimiento, la organización se posiciona de manera proactiva en el cumplimiento de leyes y regulaciones, lo que a...

El compliance en las contrataciones públicas implica la adopción de políticas, procesos y controles que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y principios éticos en cada etapa del proceso de adquisición. Esto incluye desde la planificación y la selección de proveedores, hasta la ejecución y supervisión de los contratos. Conoce más sobre ética, denuncias, cumplimento y más: https://www...

La denuncia también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad. Cuando los empleados saben que su empresa valora la ética y está dispuesta a tomar medidas para abordar los problemas, se sienten motivados a actuar de manera ética y a cumplir con los más altos estándares profesionales. Esto crea una base sólida para el crecimiento sostenible y el éxito empresarial a largo plazo. Conoce más...

De acuerdo con Enrique Alcázar y compañía una franquicia es un modelo de aceleración empresarial que va a facilitar el crecimiento, la réplica y la expansión de un negocio, tiene que ser un negocio probado, rentable, atractivo y diferencial esto para potenciar el valor, la marca, el conocimiento y la experiencia y todos los intangibles propiamente del franquiciador. Aprovechando y capitalizando no...

En este MasterMinds, tendrás la oportunidad de obtener conocimientos valiosos sobre las mejores prácticas de compliance y cómo evitar la responsabilidad penal en tu empresa. Contaremos con la participación especial de dos expertos en el tema: Maximiliano Portales y Héctor Hernández. Algunas de las preguntas que se trataron fueron: ¿Cuál es la experiencia de Chile en el compliance penal? ¿Cómo ha s...

Nos sumergimos en el mundo de la protección a denunciantes junto a nuestra invitada especial, Karla Barrera. Reconocida experta en el tema, comparte valiosos conocimientos y experiencias sobre la importancia de salvaguardar a aquellos que se atreven a denunciar actos ilícitos. Descubrirás cómo la protección a denunciantes juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y cómo garantiza...

Tenemos un nuevo MasterMinds con la invitada Diana Milena Velásquez Sierra. Aprenderemos sobre Riesgos Emergentes. No pierdas la oportunidad de adquirir conocimientos valiosos y conectar con otros profesionales.

Gabriela Gutierrez la cuarta invitada en MasterMinds de este año nos indica que este tema cada vez está tomando mas fuerza dentro de las organizaciones, si vemos hace un par de años atrás parecía algo como inalcanzable pero hoy en día son requerimientos activos en este ecosistema y todos los actores deben estar involucrados en la cadena de suministro.

Cerramos el mes de la mujer con broche de oro, por eso, te invitamos a ver nuestro #masterminds con nuestra invitada especial María Guadalupe Ramírez CabreraHead of Compliance de Telefónica Movistar México

¡No te pierdas la oportunidad de aprender sobre la gestión de riesgos LAFT con nuestro invitado especial Juan Sebastián Bautista Zarate en #masterminds !

En palabras de Nestor "Más allá de lanzarnos a la distopía o el pesimismo, vamos a mirar el futuro como una oportunidad, proponiendo mejoras significativas para afrontar los riesgos concretos a los que empresas y gobiernos van a enfrentarse en los próximos meses".