Økrimpodden

I dag lanserer Transparency International korrupsjonsindeksen 2021 (corruption perceptions indeks). Korrupsjonsindeksen utgis årlig av Transparency International, som rangerer 180 land og territorier ut fra hvordan befolkningen oppfatter korrupsjon i offentlig sektor. Indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon).Denne gangen er sammenhengen mellom ko...

I denne episoden forteller Anders S. Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, om krav til opplæring og forventninger til bankers internkontroll. Dessuten får vi høre om hvordan fremtidig tilsyn fra Finanstilsynet vil blir gjennomført. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økrimpodden, der Anders Schiøtz Worren forteller om deres erfaringer fra hvitvaskingstilsyn i banker. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtredelsesgebyr, mistenkelige forhold banker bør være oppmerksom på og avvikling/avvisning av kundeforhold. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden forteller Anne Dybo i Økokrim om ulike former for svindel som nordmenn blir utsatt for og hva enkeltpersoner kan gjøre for å beskytte seg mot svindel. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne samtalen med Marthe Eidsand Kjørven, professor ved Instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo, gjennomgår vi sentrale endringer i Finansavtaleloven om beskyttelse av forbrukerinteresser og finansinstitusjonenes ansvar for tap som følge av visse former for svindel. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Diskusjon med Henning Lauridsen i Eiendom Norge og Bodil Næssvik i PrivatMegleren om eiendomsmegling og hvitvaskingsrisiko. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Bruk av ny teknologi og nye betalingstjenester for foretak gjennom ERP – løsninger nasjonalt og internasjonalt innebærer risiko for hvitvasking. I den nasjonale risikovurderingen for 2020 er risikoen for hvitvasking gjennom betalingsforetak ansett som betydelig. Andreas Hobbelin fra ZTL Payment Solution AS deler sine erfaringer fra anti-hvitvaskingsarbeidet i betalingsforetaket i denne episoden av...

Er du opptatt av fri konkurranse? Lytt til denne episoden om konkurransekriminalitet, med Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet. I episoden går vi blant annet gjennom eksempler fra legemiddelindustrien. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Misligheter i norsk bistandssektor. Samtale med Svend Thorleif Skjønsberg, leder av varslingsteamet til Norad. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om direktørbedrageri (CEO-fraud) og hvordan foretak kan beskytte seg mot dette. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med Atle Roaldsøy om hvordan Finans Norge arbeider med anti-hvitvaskingstiltak og hva som skjer på dette området i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om korrupsjonsrisikoen og tiltak som det forventes at virksomheter iverksetter. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om risikovurderingen (NRA 2020). Hva bør virksomheter være spesielt oppmerksomme på? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Medvirkende: Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Medvirkende: Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Økonomisk vinning er som regel alltid drivkraften bak all kriminalitet. Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvem er Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM (EFE) og hva gjør de? Hva skal MT-meldingene etter rapporteringsplikten inneholde og hva skjer med rapporten etter at EFE har mottatt den? Hva forventer EFE av de rapporteringspliktige? I denne samtalen med Svein Arild Damslora og Camilla Flesjø Christiansen i ØKOKRIM får du svar på disse spørsmålene. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for...

Myndighetene har stilt krav til nulltoleranse for korrupsjon og misligheter i bistandsarbeid. I praksis medfører det store utfordringer for bistandsorganisasjoner. Hva mener bistandsorganisasjoner er de største utfordringene med nulltoleranse? Deltaker: Kåre Eriksen, seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more informatio...

I denne episoden diskuterer vi hvordan organisasjoner kan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid, med Kåre Eriksen. Kåre er seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Politisk korrupsjon er på fremmarsj i verden. Det er sammenheng mellom penger, politikk og korrupsjon, og hvordan penger påvirker politisk makt. Du finner Transparency International's Corruption Perception Index 2019 her: https://www.transparency.org/cpi2019 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er terrorfinansiering og hvordan foregår det? Hva bør rapporteringspliktige særlig se etter? Medvirkende: Finn Stuart Jordet og Anne Karoline Bakken Staff, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.