La Mujer Del Fraude

En este episodio veremos que el perpetrador no siempre es una persona ajena a una organización, sino que en muchas ocasiones el perpetrador es aquella persona que es la encargada de velar por los intereses de una empresa, y la persona a la menos se sospecharía de un fraude.

En este episodio te comparto 10 red flags que incluyen conductas sospechosas de empleados corruptos.

En la película se menciona que Úrsula fue exiliada tras cometer varios crímenes, en este episodio analizaremos la legalidad del contrato firmado por ella y la princesa Ariel.

Nuestro protagonista fue capaz de engatusar a varias personas durante años para que le compraran una colección de monumentos emblemáticos, gracias a un excelente don y una técnica de engaño que fue puliendo con los años. Una estrategia que siguió durante, ojo, 45 años.

En este episodio aprendemos un poco sobre el tráfico ilegal de órganos, en esta historia nos daremos cuenta de lo fácil que podemos ser engañados por aquellas personas que son violadores de confianza; la figura de judas, suele ir acompañada de de un repudio y es uno de los símbolos mas grandes de la traición.

Uno de los fraudes que se dan en los estados financieros, son las ventas ficticias, aprender a detectar las red flags son lo que nos ayudará a prevenir un fraude contable.

La CNVB multó a la cadena que oxxo por incumplir en normativas para la prevención de lavado de dinero.

En esta ocasión platicamos el contador Julio Gómez Consultor Fiscal, desde su experiencia en este tema de fraudes.

No te pudieras este episodio donde tuve oportunidad de platicar con Oscar Michel Ceo de Loto Real Estate, estuvimos platicando sobre algunos de los modus operandin de los estafadores en el sector inmobiliario.

No te pierdas este episodio donde tuve la oportunidad de platicar con el Ingeniero Andrés Torres, quien nos platica su experiencia como emprendedor, fraudes y más. Sigue su podcast como “Gigantes de la construcción”

La mayoría de los delitos relacionados con los activos virtuales se centraron en delitos de Lavado de dinero. Los criminales hicieron uso de los activos virtuales para evadir sanciones financieras y recaudar recursos para apoyar el terrorismo. Para esto el GAFI ha preparado un informe sobre señales de alerta de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En esta ocasión, tuve la oportunidad de platicar con Magaly Vélez, inversionista digital, quien nos comparte su experiencia en las inversiones y un caso de fraude que le tocó vivir. No te pierdas este episodio.

Los fraudes y actividades ilícitas se encuentran en cualquier industria, y la industria religiosa no queda fuera de esto.

Aprendamos a detectar las banderas rojas

Invitado especial en incógnito , narra su experiencia de como intentaron estafar a su papa .

En este episodio platicaremos de los crímenes fiscales por parte de los contribuyentes desde la experiencia y conocimiento de la Abogada Fiscalista Alejandra Hilguera.

Tuve en gusto de platicar con Álvaro Mathiew , Broker financiero , nos comparte de su experiencia y los tipos de fraude en este sector.

Uno de los fraudes en la industria musical

Pensamiento 

Pensamiento

¿Que delitos se esconden en las app de citas?

Aveces lo único que nos queda es seguir confiando…

Historia de terror, sobre como las dudas en una relación puede tornarse en un fraude..

La industria criminal crece debido a su demanda. 

Nuestros niños son un negocio para todos los grupos de pedofilia y pederastas.