The Laundry

Fra og med 1. juli i år trer åpenhetsloven i kraft. Og i studio har vi fått besøk av John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og Kristina Overn Krohn, sjef for menneskerettigheter og sosial bærekraft i Deloitte. Sammen med Kristina og John Peder tar vi deg igjennom hva åpenhetsloven er og hvorfor den er bra for næringslivet. Vi går igjennom de tre nye pliktene som godt over 9.000 norske selska...

Sorte svaner (Black Swans) er en betegnelse på uventede og ofte alvorlige hendelser. Da russiske stridsvogner krysset Ukrainas grense morgenen 24. februar, overrasket det mange norske banker og finansinstitusjoner. Og etter kun få dager utløste vestlige myndigheter en flom av sanksjoner mot russiske individer og selskaper. Hvor godt forberedt var egentlig bankene på at dette skulle skje? Forrige u...

Denne uken snakker vi med svindel-ekspert, Ida Marie Edholm i Nordea. Hvordan jobber en av Nordens største banker med å bekjempe svindel? Hva er sosial manipulasjon? Og hvilken svindel-risiko utgjør alle personopplysningene som nå er på avveie etter Norkart-hacket forrige uke?. Dette er noen av de mange temaene vi diskuterer i denne ukens spennende episode. Visste du? Vi arrangerer vår første The...

The rising cost and complexity of AML are forcing banks to rethink their approach to KYC. There's a lot of talk about "Perpetual KYC" and "Risk-based approach." But what does it mean, and why is everyone talking about it? We invited Martin Walker from PA Consulting to discuss the background to this change in approach to KYC, the technologies that can enable it, the barriers to...

Handelsbanken har over mange år bygget opp et omfattende ESG-arbeid. Og vi er så heldige og har fått med oss Hilde Nordbø i studio, som er leder for bærekraft i Handelsbanken Norge. I denne interessante episoden går vi i dybden på hvordan Handelsbanken jobber med å ta ESG ledertrøya og hvordan regulerte bedrifter best kan integrere ESG inn i sine eksisterende kundeprosesser. Hosted on Acast. See a...

Lenge før NFT-er (Non-Fungible Tokens) eksisterte, har kunst blitt brukt som "store of value", og med det følger en lang historie med hvitvasking av penger. NFT-er er i hovedsak digitale kunstverk og har derfor de samme egenskapene som konvensjonell kunst. Men det som gjør NFT-er spesielt attraktive for hvitvaskingsformål er de volatile prisene. I denne episoden tar AML-ekspert og The Laundry vert...

Over the last two years, ransomware attacks have skyrocketed. And new research from blockchain surveillance firm Chainalysis shows that ransomware gangs are getting more sophisticated. But who's behind these attacks, where does the stolen money flow, and lastly, what should banks and financial institutions do to best prepare for such cyber-attacks? Our guest this week is Kimberly Grauer. She is th...

Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Kimberly Grauer joins us with exciting insights on the state of crypto crime worldwide. Among many other things, you'll learn how decentralized finance (DeFi) takes on a bigger role in money laundering, how the criminals do their sophisticated scams, a...

Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om hovedfokusområdene til Oljefondet når det kommer til governance og compliance. Vi snakker selvfølgelig ESG og hører hvordan Oljefondet gjør screening og løpende porteføljekontroll på den massive investeringsporteføljen på rundt 9 000 selskaper glob...

Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt. Magnus Johannesen mener at flagginger med lav prioritering burde kunne behandles automatisk. Mens Finanstilsynet på sin side mener at det ikke er klart hva som er en flagging med lav prior...

Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi fått besøk av sanksjonsekspert, Ragnhild Georgsen, som er leder for anti-hvitvask og sanksjoner i Sparebanken Vest. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i anti-hvitvaskings rammeverket, og i hvilken grad tiltakene som finansforetakene gjør reduserer økonomisk kriminalitet eller ikke. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Del 1/2: Denne uken har vi besøk av Andreas Prestegaard Engstrand, leder i KPMGs granskingsavdeling og CEO i Convier. I denne utrolig spennende episoden får du høre historier fra noen av granskningsoppdragene Andreas har vært med på, og om hvordan de avdekket grov korrupsjon i store multinasjonale fond og bistandsorganisasjoner i Afrika. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

This week, we host sanctions specialist Louie Vargas from Danske Bank. Vargas has experience from some of the world's biggest banks in different sanctions and investigations roles. He possesses deep knowledge on the topic and was a perfect guest to invite to discuss PEPs and sanctions, the Ukraine-Russia crisis, and how the banks are preparing for a potential conflict. Hosted on Acast. See acast.c...

"AML perspektivmeldingen 2022" (2/2): Har Covid endret spillereglene og hvilke trender bør du være obs på i 2022? Sammen med en av Norges ledende AML-eksperter, Julie Odden, diskuterer vi trendene som kommer innen sanntidsovervåkning, de-risking, internasjonale sanksjoner, og skattekriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

"AML perspektivmeldingen 2022" (1/2): Vi har fått besøk av Julie Odden, tidligere sjef for finansiell kriminalitet i Sbanken og nå en av gründerne i Vega Integrity. I denne episoden ser vi blant annet på tilsynsrapportene fra 2021. Hva bøtelegges og hva mener ekspertene i studio at selskapene burde gjøre for å bli bedre?. De fleste tilsynsmeldingene fra 2021 er knyttet til banksektoren, og det er...

I femte episode gjester DNB sin sjef for anti-hvitvasking podden. Hege Hagen forteller blant annet om hvordan DNB jobber for å gjøre AML til et konkurransefortrinn i møte med konkurrenter, og om hvor viktig kultur, økt kunnskap, og ny teknologi er i denne prosessen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne uken har vi fått besøk av tidligere toppleder i Økokrim, etterforsker i både Politiet og FN, og nå leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Sammen med Erling Grimstad tar vi for oss hvitvaskerne. Hvem er de egentlig? Hvilken rolle har stråmenn, advokater, og skallselskaper? Og hvordan anvendes disse til økonomisk kriminalitet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I tredje episode av The Laundry er vi så heldige å få besøk av Økokrimsjef, Pål Lønseth. I denne episoden kommer det blant annet frem at Økokrim bruker automatiserte prosesser på mistenkelige transaksjonsrapporter (MT-meldinger). Teknologi som også bankene ønsker å bruke, men som Finanstilsynet stiller seg kritiske til. Vi diskuterer også hvilke mulige teknologier bankene kan ta i bruk f...

I episode to av The Laundry får du Swedbank saken forklart. Du får gode råd fra ekspertene i studio på hva bankens ledere bør gjøre for å bli bedre i antihvitvaskingsarbeidet. Og vi lurer på hvordan det egentlig oppleves for alle de som jobber med compliance i banken som mottar en gigant-bot av finanstilsynet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I første episode av The Laundry diskuterer vi spennende temaer som; Hvordan hvitvasker man egentlig penger? Gjør økokrim jobben sin godt nok? Hvordan påvirker AML prosesser kundereisen? Og er det blitt vanskeligere eller lettere å hvitvaske nå som crypto er kommet for å bli? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.